El 29 de mayo, 2016 el diario saudita en Londres diario Al-Sharq Al-Awsat informó sobre los intentos del gobierno libanés de eludir las nuevas sanciones estadounidenses impuestas recientemente a Hezbolá. Citando fuentes libanesas, incluidas las fuentes de Hezbolá en el parlamento libanés, el diario escribió que durante los últimos dos meses, el ministerio de finanzas libanés les ha estado pagando en efectivo los sueldos a ministros de Hezbolá y parlamentarios contrastando con el método de pago que utiliza cuando les paga a otros parlamentarios y ministros del país.[1] Cabe señalar que los bancos libaneses recientemente le cerraron las cuentas a varios ministros de Hezbolá y parlamentarios en cumplimiento a las sanciones estadounidenses.
En diciembre, 2015 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Prevención a la Financiación Internacional de Hezbolá, dirigida a acortar la financiación que recibe la organización para sus actividades nacionales e internacionales y también en combatir contra las actividades delictivas globales – incluyendo el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la trata de personas – por el cual se financian las operaciones terroristas que se llevan a cabo alrededor del mundo.[2] La ley le prohíbe a cualquier «institución financiera extranjera» que realiza transacciones con Hezbolá o con personas u organismos afiliados a ella, o que les proporcionen servicios financieros o el lavado de dinero para ellos, de mantener una relación con el sistema bancario estadounidense. Esto significa que cualquier banco del mundo, incluyendo en el Líbano, que ofrece servicios financieros a la organización se le denegará el acceso a las instituciones financieras estadounidense – y por lo tanto para el sector financiero mundial. Las ramificaciones de esto son de largo alcance y pueden llevar a estos bancos al colapso. La ley también impone sanciones y penalidades (multas, encarcelamiento o ambos) a personas o entidades que violen sus disposiciones. Esta entró en vigor el 15 de abril, 2016 luego que el departamento del tesoro estadounidense emitiera un reglamento para su aplicación; el departamento también publicó una lista de unos 100 organismos y figuras asociadas a Hezbolá con la que las instituciones financieras no podrán realizar transacciones.[3]
Un informe de MEMRI del 17 de mayo, 2016 revisó las furiosas respuestas de Hezbolá a estas sanciones y sus intentos de combatirlas alcanzando entendimientos con el gobernador del banco central del Líbano: Mientras los Bancos del Líbano Comienzan a Aplicar las Sanciones Estadounidenses contra Hezbolá, Hezbolá Critica al Sector Bancario, Advierte Caos en el Líbano y más «Acciones Contra el Plan a la Toma Estadunidense’
Secretario adjunto Glaser se reúne con el Ministro de Finanzas libanés Ali Hassan Khalil (Fuente: Nna-leb.gov.lb 26 de mayo, 2016)
Subsecretario del Tesoro Daniel Glaser: La ley no distingue entre miembros de Hezbolá se aplica, aplica igualitariamente a parlamentarios y ministros
Una delegación en nombre del departamento de tesorería estadounidense, encabezada por el secretario adjunto de la tesorería para la financiación del terrorismo Daniel Glaser, visitó recientemente Beirut y se reunió con el Primer Ministro libanés Tamam Salam, representante de la facción Al-Mustaqbal y el ex primer ministro libanés Sa’d Al-Hariri, Ministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, el Vocero del Parlamento Nabih Berri y con la Asociación de Bancos del Líbano (ABL) y el gobernador del banco central de Riad Salameh. Glaser también se reunió con el jefe de seguridad del Líbano General ‘Abbas Ibrahim, quien es conocido por sus vínculos con Hezbolá. Un comunicado emitido por la embajada estadounidense en Beirut al término de la visita declaró que Glaser había alentado a las autoridades libanesas y a los bancos mantener sus esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo y prevenir los intentos de evadir las sanciones estadounidenses.[4]
En una entrevista con el canal libanés LBC durante su visita, Glaser expresó su confianza en que el gobernador del banco central Salameh entiende tanto el sistema financiero libanés y la ley estadounidense y agregó que Salameh ha sido un socio excelente y responsable. Glaser dijo que el propósito de su visita era discutir la implementación de la ley estadounidense e hizo hincapié en que la ley no tenía como destino tener como blanco a la comunidad chiita o a cualquier otra comunidad en el Líbano, sino sólo a Hezbolá. Al preguntarle si las sanciones se aplicarían a los ministros y parlamentarios de Hezbolá, Glaser dijo que la ley «distingue entre miembros de Hezbolá. La ley es muy clara. Si uno se involucra a sabiendas en una transacción financiera significativa con Hezbolá, entonces, uno se convierte en objeto de esta ley».[5] Fue en este contexto que el diario Al-Sharq Al-Awsat publicó la noticia sobre los pagos de salarios en efectivo a los ministros y parlamentarios de Hezbolá como un mecanismo para eludir cualquier sanción estadounidense que les ataque.
Hezbolá furioso con el gobernador del banco central por ignorar sus demandas
En este contexto, cabe señalar que las relaciones de Hezbolá con el gobernador del banco central de Riad Salameh siguen tensas por el tema de los bancos libaneses y la implementación de la ley estadounidense por el banco central. El 27 de mayo, el diario libanés Al-Akhbar, cercano a Hezbolá, informó que la organización estaba furiosa con Salameh por las nuevas instrucciones que este le había emitido a los bancos libaneses el 26 de mayo respecto a la forma de cumplimiento con la ley estadounidense. Estas instrucciones revocaron la autorización que Salameh le había concedido a los bancos a principios de mayo a fin de cerrar inmediatamente cualquier cuenta bancaria sospechosa por discreción propia. En su lugar, las regulaciones requieren que los bancos informen al banco central de su intención en cerrar una cuenta y luego esperar 30 días para que el banco central se oponga a la acción si lo considera necesario. En vista de ello, Hezbolá debería haber estado satisfecho con estas nuevas regulaciones, que van en línea con su demanda de evitar lo que este llama una aplicación arbitraria de la ley. Sin embargo, según Al-Akhbar, la organización está disgustada porque Salameh «ignoró sus dos exigencias básicas». La primera exigencia era que a los bancos se les requiere de forma explícita permitirle 30 días para que el banco central revise cada solicitud, con una opción de prórroga de 30 días. La segunda demanda era que la ley fuese aplicada retroactivamente a todas las cuentas de Hezbolá que han sido cerradas desde abril, 2016 lo que significa que el banco central podría reexaminar la decisión de cerrarlas. Salameh hizo caso omiso de estas dos exigencias, para disgusto de Hezbolá.[6]
Propietarios empresarios chiitas sintiendo el peso de las sanciones; Hezbolá puede orientar a su público a que boicoteen los bancos libaneses
Los diarios pro-Hezbolá Al Ajbar y Al-Safir señalaron recientemente que una de las opciones disponibles a Hezbolá es instruir a los miembros de su público en boicotear a los bancos – que de acuerdo a Hezbolá están siendo excesivamente celosos en implementar la ley estadounidense – retirando todos sus fondos de estos. Según Al-Safir, estas cuentas bancarias representan una proporción del 30-40% de la economía.[7]
Mientras tanto, Al-Sharq Al-Awsat informa que empresarios chiitas, especialmente en el Dahiya, un bastión de Hezbolá al sur de Beirut, están comenzando a sentir el peso de las sanciones. Según el diario, estos traficantes son interrogados sobre cada suma de dinero que entra en sus cuentas desde el extranjero y en muchos casos la transferencia es negada, obligándolos a depender de socios empresarios, especialmente cristianos.[8]
[1] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 29 de mayo, 2016.
[2] En relación a la participación de Hezbolá en el tráfico de drogas a nivel mundial, véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1227, Red internacional de drogas de Hezbolá preocupa a Europa 9 de febrero, 2016.
[3] Congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2297.
[4] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 29 de mayo, 2016.
[5] Lbcgroup.tv 27 de mayo de 2016; Al-Quds Al-Arabi (Londres), 28 de mayo, 2016.
[6] Al-Akhbar (Líbano), 27 de mayo, 2016.
[7] Al-Safir (Líbano) 19 de mayo, 2016; Al-Akhbar (Líbano), 18 de mayo, 2016.
[8] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 29 de mayo, 2016.
