Un importante estudio de MEMRI – The Coming Storm/La tormenta por venir: Terroristas que utilizan las criptomonedas publicado en agosto del 2019 se centró en el creciente uso de las criptomonedas por parte de los yihadistas y la amenaza que esta situación representa junto a documentar el cómo estos grupos e individuos ya se encuentran recaudando fondos en criptomonedas, incluso para realizar ataques y para la compra de armas y equipos, alimentos y necesidades para las familias de los combatientes y más. También examinó el cómo están promoviendo y discutiendo su uso en varias de las plataformas en la red. La investigación mostró la creciente sofisticación de los yihadistas a lo largo de los años en el uso de las criptomonedas y la recomendación que estos hacen de estas es que son simples, seguras y están protegidas.
Lea por favor el prefacio, introducción y parte del informe aquí. El informe completo puede ser solicitado presentando sus credenciales completas.
Desde la publicación del informe, los grupos terroristas han seguido experimentando con el uso de las criptomonedas, lo que ha captado la atención del gobierno y de los funcionarios en el área del antiterrorismo. En los comentarios hechos el 10 de febrero, 2021 los cuales recibieron amplia atención en los medios de comunicación que se centran en el tema de las criptomonedas, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y ex-presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen dijo que el uso de las criptomonedas con fines ilícitos es «un problema mayor y creciente» y ha «sido una herramienta utilizada para financiar el terrorismo». «Yellen añadió: «Estamos viviendo en medio de un estallido de alto riesgo».[1]
El 25 de mayo se informó que la administración Biden, legisladores y aquellos con poder de decisión en los bancos centrales están intentando abordar los nuevos desafíos de las criptomonedas. Se dice que los funcionarios de la administración están estudiando posibles «brechas» en la supervisión relacionada con el mercado de las criptomonedas, por ejemplo, si se puede utilizar para financiar actividades ilícitas o terroristas. A principios de mayo, los funcionarios del Departamento del Tesoro le informaron a los funcionarios de la Casa Blanca sobre los riesgos que plantean las criptomonedas y los reguladores federales han debatido el tema; también se ha planteado en conversaciones con reguladores federales que involucran a la Oficina del Contralor y del Tesoro y la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB).[2]
En una reciente entrevista con la revista Wired sobre el uso que le dan los terroristas a las criptomonedas, yo expliqué que los desarrollos durante el año anterior habían revelado que en el momento en que se publicó el informe de MEMRI, hubo un aumento importante en el uso de las criptomonedas por parte de los grupos yihadistas, haciendo de esto «el desarrollo reciente más significativo y peligroso dentro del terrorismo global». Parte de la discusión con Wired se centró en el posible lanzamiento de la aplicación Telegram a su propia criptomoneda y billetera; como dicho evento no ocurrió, la amenaza general del uso yihadista a las criptomonedas disminuyó de alguna manera.
También como parte de la entrevista, Wired recibió enlaces a muchas cuentas yihadistas actuales en Telegram que utilizan criptomonedas para una variedad de propósitos: recaudación de fondos, cursos y más y señalé que después de la incautación más grande de cuentas en criptomonedas de las organizaciones yihadistas en los Estados Unidos junto a la ola de arrestos y acusaciones en Francia, India y el Reino Unido en relación a la recaudación de fondos yihadistas, existe una discusión menos abierta sobre las criptomonedas en los canales yihadistas más conocidos, pero su uso aun continúa.
Esto «no significa que no estén haciendo estas cosas; esta actividad muy probablemente sea más clandestina y menos pública», pero ha habido un «gran repunte» en adoptar el uso de las criptomonedas por parte de los grupos terroristas nacionales en los Estados Unidos y Europa, incluso para campañas solicitando financiar actos de violencia, «siguiendo los pasos de los yihadistas».
Un ejemplo reciente documentado por el Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad en MEMRI (PSATY) fue una publicación hecha el día 18 de febrero, 2021 del canal yihadista en la aplicación Telegram «Conciencia digital en las áreas liberadas» operado por un usuario que pareciera residir en el área de Idlib, Siria, controlado por Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) y sus filiales. La publicación declaró que el canal proporcionaría orientación sobre las mejores plataformas para utilizar criptomonedas a fin de servirle a «nuestros hermanos, los muyahidines y a nuestro pueblo firme» en Idlib.[3]
Justo hoy, el Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad en MEMRI (PSATY) publicó un informe sobre la campaña de recaudación de fondos en la red de Hamás a través del cual acepta donaciones en Bitcoin. Su portal presenta tutoriales en video en idiomas árabe, inglés, francés, turco, malayo, ruso e indonesio que explican el cómo enviar donaciones seguras a través de Bitcoin. También comparte regularmente enlaces en su canal en la aplicación Telegram a una página con nuevas direcciones de Bitcoin donde pueden enviarse donaciones. La más reciente de estas publicaciones, fechada el 1 de junio, incluía una cita del Corán que animaba a los lectores a «esmerarse con sus riquezas y sus vidas por la causa de Alá», es decir, donar.[4]
Revista afiliada a Al-Qaeda explica y recomienda las criptomonedas, ofrece recompensa de $60.000 en Bitcoin por asesinar a policías en Occidente
Entre los que claramente prestan atención a lo que los yihadistas en la red dicen y hacen respecto a las criptomonedas se encuentran el liderazgo tanto de Al-Qaeda como el del Estado Islámico (EIIS). Durante el año pasado, mientras los medios de comunicación en Occidente continuaron informando sobre los casos al uso criminal de las criptomonedas, los yihadistas le han prestado mucha atención.
La segunda edición de la revista en la red «Lobos de Manhattan» del grupo de medios de comunicación pro-Al-Qaeda en Siria Jaysh Al-Malahim Al-Electroni, publicado el 14 de abril, 2021, incluía varios artículos sobre el tema de las criptomonedas, junto a artículos que incitaban a los partidarios de Al-Qaeda en Occidente a que aprovechen de esta manera los disturbios civiles y lleven a cabo ataques estilo lobo solitario y ofreció $60,000 en Bitcoin a la primera persona que asesine a un oficial de los cuerpos policiales en algún país occidental. La recompensa dijo, está disponible para cualquier cristiano, judío o ateo que lo haga y agregó que estos fondos los proporciona un tercero y no el grupo.[5]
El artículo de apertura de la edición, titulado «El lobo solitario y las protestas», les dice a los partidarios que lleven a cabo actos terroristas, incluyendo atacar a agentes de los cuerpos policiales, al amparo de las protestas que están teniendo lugar. Este identifica a Estados Unidos y Francia como los principales países que actualmente experimentan disturbios civiles, junto a Italia, Alemania y el Reino Unido. Se advierte que el lobo solitario puede fácilmente disfrazarse de manifestante para infiltrarse en estos grupos y conducirlos a realizar acciones violentas tales como arrollamientos.
Los artículos más destacados en la edición «Lobos de Manhattan» incluyeron uno sobre Bitcoin y una serie de dos partes sobre las criptomonedas y el cómo la gente en un país en las listas negras puede obtener criptomonedas.[6] El primer artículo de la serie ofreció una descripción general de la historia de las criptomonedas del año 2009, indicando que fue desarrollado por «Satoshi Nakamoto» a raíz de la crisis económica ocurrida entre los años 2008-2009 que llevó al colapso de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos. Según este artículo, Nakamoto desarrolló los conceptos del dinero electrónico y criptomonedas y Bitcoin es la representación más práctica junto a la aplicación del concepto de criptomonedas.
Al resaltar las diferencias entre la moneda digital y las criptomonedas, el artículo declaró que la primera es más amplia que la segunda y que las monedas digitales incluyen las criptomonedas, las monedas digitales del banco central (CBDC), las monedas virtuales, efectivo electrónico y más. Las criptomonedas dijo, incluyen Bitcoin, Ethereum, BlackCoin, Bitcoin Cash, Tether y otras, denominadas colectivamente altcoins. Este explicó que la moneda digital opera bajo el paraguas del dinero electrónico y que la diferencia entre el dinero electrónico y las monedas digitales es que el dinero electrónico representa la moneda fiduciaria (euro, dirham, dólar, etc.), pero la moneda virtual no es equivalente a ninguna moneda fiduciaria.
Para ver el despacho en su totalidad junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/jihadis-using-cryptocurrencies-%E2%80%93-next-threat
*Steven Stalinsky es director ejecutivo de MEMRI.
Para más información sobre el tema de criptomonedas y terroristas, visite el Proyecto Laboratorio Cibernético y Yihad en MEMRI.
[1] Coindesk.com/crypto-use-in-terrorism-a-growing-problem-yellen-says, 10 de febrero, 2021.
[2] Washingtonpost.com/us-policy/2021/05/25/biden-bitcoin-crypto-markets, 25 de mayo, 2021.
[3] T.me/USDT_Syria_almuharir/12.
[4] Informe del PSATY en MEMRI – Hamas continúa recaudando fondos utilizando criptomonedas, 3 de junio, 2021.
[5] Informe del PSATY en MEMRI – Revista pro-Al-Qaeda ‘Lobos de Manhattan’ ofrece Bitcoins a cualquiera que asesine a oficiales de los cuerpos policiales en países occidentales y le recomienda a lobos solitarios infiltrarse en protestas en los Estados Unidos y Europa, 15 de abril, 2021.
[6] Informe del PSATY en MEMRI – Revista pro-Al-Qaeda ‘Lobos de Manhattan’ ofrece lecciones que muestran a personas que viven en países incluidos en las listas negras las formas de obtener criptomonedas, 16 de abril, 2021.
