A medida que el Califato del EIIS se desmorona, el desarrollo reciente más significativo y peligroso en el terrorismo mundial es la adopción de las criptomonedas por los terroristas para financiar sus actividades. Esto se ha convertido muy silenciosamente en parte de su arsenal cibernético y existe mucha falta a una comprensión verdadera en Occidente sobre el cómo ponerle un alto a esto. Esta falta de comprensión se extiende a algo mucho más importante – la responsabilidad de las empresas de tecnología por todo el fenómeno del yihadismo a nivel global.
Destacar esta falta de comprensión por esta amenaza es la histeria cercana que se produjo en el anuncio del 18 de junio en Facebook por su criptomoneda llamada Libra, que será lanzada el próximo año. Los medios de comunicación estadounidenses lo han calificado como una «idea terrible» «sin ninguna atadura a la ambición» y «una acción muy audaz y mala» y la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes Maxine Waters, dijo que Facebook «continúa su expansión incontrolada y extiende su alcance hacia la vida de sus usuarios» – y su llamada a audiencias sobre el tema de la criptomoneda Libra fue respaldada por el republicano de mayor rango en el comité, el representante Patrick McHenry.
Hoy, el Comité de la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado celebran una audiencia que examina la moneda digital de Facebook. El comité bancario escribió una carta abierta a Facebook el mes pasado en la que le preguntaba cómo funciona la criptomoneda Libra y si buscaba la opinión de los reguladores y vigilantes del mercado.
Además, en una conferencia de prensa realizada el 15 de julio, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, expresó «preocupaciones muy serias» sobre la criptomoneda Libra y dijo: «Este es un tema de seguridad nacional». Unos días antes, el Presidente Trump tuiteó que Libra «tendrá poca reputación o confiabilidad». Anteriormente, el 10 de julio, el Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, dijo que Libra planteó «muchas preocupaciones serias», incluyendo riesgos potenciales para la estabilidad del sistema financiero debido a la enorme base de usuarios en Facebook. Internacionalmente, el gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney, dijo que Libra debe estar «sujeta a los más altos estándares de regulación»; El Ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire alentó a los líderes financieros de los países del G7 a preparar un informe para el próximo mes; y el miembro alemán del Parlamento Europeo Markus Ferber dijo que Facebook pudiera convertirse en un «banco a la sombra» y que los reguladores deberían estar en máxima alerta.
Si bien la preocupación por la amenaza de la utilización de la criptomoneda por parte de malos actores, especialmente de grupos terroristas, está absolutamente justificada y no debe centrarse exclusivamente en Facebook, sino en la aplicación de mensajería cifrada Telegram, conocida desde hace varios años como favorita de los terroristas y de yihadistas, incluyendo al EIIS y de hecho ya está siendo utilizado para la recaudación de fondos por los grupos terroristas.
Facebook ya ha mostrado signos de que toma la amenaza en serio, primero asociándose con las empresas Visa, Mastercard, PayPal Holdings y Uber y ahora está planeando una regulación por parte de las autoridades financieras suizas. Esto da esperanza de que su criptomoneda opere de manera responsable y transparente y garantizará seguridad, en contraste con la próxima criptomoneda de Telegram, una plataforma que ha demostrado claramente que no se preocupa por la seguridad de Occidente.
En la audiencia de hoy del Comité sobre la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en «Examinar las Consideraciones Propuestas a la Moneda Digital y Privacidad de Datos de Facebook», la Senadora Catherine Cortez Masto le preguntó al representante de Facebook David Marcus, qué hará la compañía sobre el posible uso criminal y terrorista de la criptomoneda Libra y acerca del lavado de dinero al utilizarlo. Este dijo que Facebook se está asegurando de que la cuenta de todas las personas que la utilizaran esté conectada a una identificación autorizada por el gobierno, que ahora está trabajando en conjunto con el Departamento del Tesoro, esté registrada en FinCEN y más – ninguna de las cuales la plataforma Telegram estará haciendo por su criptomoneda.
La amenaza de Telegram crecerá exponencialmente cuando libere su propia cadena de bloques TON y Gram en su criptomoneda, según se informa este otoño. En el 2018, la compañía recaudó $1.7 billones en dos rondas privadas de ofrecimientos iniciales de moneda para ellos; el 11 de abril, se informó que TON ya está en modo de prueba privada. Gram será lanzada como una de las criptomonedas más valiosas de la historia y cada usuario recibirá automáticamente su propia billetera. Esto será un cambio de juego a la recaudación de fondos de los grupos terroristas y debería ser el enfoque número 1 para los funcionarios que actúan ante el contraterrorismo.
Una reciente edición del semanario del EIIS Al-Naba’, publicado en su canal de la plataforma Telegram, destacó el papel de la financiación del terrorismo. Los partidarios del EIIS dijeron, tienen el deber de dar dinero para apoyar el yihad cuando no pueden participar físicamente, financiar operaciones militares, comprar equipo y apoyar a los combatientes y a sus familias. El 11 de julio, 2019 el grupo tecnológico pro-Estado Islámico (EIIS) Electronic Horizons Foundation (EHF) publicó un artículo en su canal Telegram sobre diversas plataformas y servicios de pago en la red y sus implicaciones de seguridad. El artículo también advirtió sobre las amenazas de seguridad que enfrentan los partidarios de los muyahidines que envían y reciben dinero a través de Internet utilizando Bitcoin y otros métodos.
Y justo el mes pasado, el canal Telegram de una campaña de recaudación de fondos yihadista pro-Al-Qaeda anunció que desde su lanzamiento a comienzos de mes, ha recibido donaciones de más de $185.000 para un centro de operaciones. De manera similar, el mes pasado, con motivo del Ramadán, el grupo salafista Jaysh Al-Ummah en Gaza, instó a los partidarios a que donaran utilizando Bitcoin, iniciando su campaña anual «Equipe a un Combatiente» en Telegram. Al proveer su dirección de Bitcoin, este declaró: «Donen dinero por el bien de Alá para apoyar a los muyahidines en Jerusalén en su yihad para derrotar a los judíos… Libren el yihad con su riqueza y equipen a un combatiente», e instó a los musulmanes a financiar la compra de lanzadores tipo RPG y otras armas.
Un notable terrorista recaudador de fondos que fomenta el uso de las criptomonedas es el clérigo saudita en Siria Abdallah Al-Muhaysini. Este fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería de los Estados Unidos como una figura clave en la filial de Al-Qaeda Jabhat Al-Nusra en noviembre, 2016; este desempeñó un papel crucial al proveer millones en fondos para esa y otras organizaciones terroristas, incluyendo el obtener $5 millones en donaciones para los combatientes. El 26 de marzo, 2019, en un video en su canal en la plataforma Telegram, pidió a los seguidores en todo el mundo a donar en Bitcoin con el propósito de apoyar a Hamas. Bitcoin, dijo, es «un método bueno y seguro mediante el cual uno entrega dinero» y «participa en librar el yihad».
Al referirse a una decisión sobre la permisibilidad islámica de la criptomoneda Bitcoin dada por el clérigo mauritano Muhammad Al-Hasan Walad Al-Didu, un académico de la Hermandad Musulmana y miembro de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes, Al-Muhaysini subrayó que los partidarios podían utilizar Bitcoin para apoyar esta campaña de recaudación de fondos en beneficio de Hamas a fin de superar los riesgos de seguridad de donarle al yihad».
La campaña de recaudación de fondos de Hamas en Bitcoin fue lanzada el 29 de enero, 2019 en sus cuentas en las redes sociales en las plataformas Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y otras plataformas, cuando el ala militar de la organización, las Brigadas Al-Qassam, también una organización terrorista designada, pidió donaciones en bitcoins y otras criptomonedas. Este publicó su dirección Bitcoin y proporcionó instrucciones sobre el cómo hacerlo utilizando un código QR y un identificador único que sirve como ubicación virtual donde puede enviarse la criptomoneda.
Partidarios yihadistas de Hamas alrededor del mundo parecen estar respondiendo a su llamado a la recaudación de fondos en Bitcoin. El residente estadounidense en Nueva Jersey Jonathan Xie, de 20 años de edad, arrestado el 22 de mayo, donó a las Brigadas Al-Qassam en Bitcoin en su portal. La declaración jurada del FBI incluyó intercambios de correos electrónicos de Xie con Hamas en los que solicitó «que se les permita unirse a» las Brigadas y solicitó instrucciones para donar.
La filial de Al Qaeda en Siria Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) también impulsa la recaudación de fondos a través las criptomonedas y la banca anónima en la red. Un informe publicado el 18 de abril por la agencia de noticias Ebaa en su canal en la plataforma Telegram educó a sus seguidores sobre el tema de Bitcoin, llamándolo «la moneda futura en la economía» y una «idea revolucionaria». Además, el 13 de julio, 2019 el jurista de Hay’at Tahrir Al-Sham Jeque Abu Al-Fath Al-Farghali publicó un video en su canal Telegram, el cual cuenta con más de 10.000 miembros, declarando que Bitcoin es «permisible» según el sharia.
Aunque la recaudación de fondos en criptomonedas por parte de grupos terroristas y sus partidarios continúa propagándose, muchos de los que intentan hacer algo al respecto, incluyendo los círculos gubernamentales, o estudiarlo en profundidad, incluyendo las instituciones académicas, no han entendido totalmente la amenaza ni han ofrecido ideas sólidas para enfrentarla. La Ley de Mejora de FinCEN del 2019, aprobada el 11 de marzo en la Cámara de Representantes, estipula, entre otras cosas, que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) debe proteger contra el terrorismo, pero no menciona a la aplicación Telegram. Un estudio recientemente publicado y ampliamente citado por la Corporación RAND, «La utilización de criptomonedas por los terroristas: Barreras técnicas y organizativas junto a amenazas futuras», no mencionó ni una vez a la aplicación Telegram, e incluso concluyó: «Existen muy pocas indicaciones de que las organizaciones terroristas estén utilizando las criptomonedas en cualquier de alguna forma extensa o sistemática».
En estos últimos años, me he reunido con funcionarios del gobierno, legisladores y otras agencias en relación a la necesidad de actuar sobre el uso terrorista de la plataforma Telegram. Al igual que se ejerció presión sobre plataformas como YouTube, Twitter y Facebook a fin de abordar el contenido terrorista en sus plataformas y altos ejecutivos de cada una de estas compañías fueron llamados a declarar ante el Congreso este mes, lo mismo debería aplicarse al fundador de Telegram y Director General Pavel Durov. Hoy día la amenaza no es solo la propia plataforma Telegram; su TON y Gram son una inminente catástrofe para los esfuerzos realizados en el área de contraterrorismo.
*Steven Stalinsky es director ejecutivo del Instituto de Investigación de Medios de Comunicación del Medio Oriente – Middle East Media Research Institute (MEMRI), autor del libro ‘El traidor americano: Auge y caída del líder estadounidense de Al-Qaeda Adam Gadahn’ y autor de un próximo estudio ‘La tormenta que se avecina: Terroristas que utilizan criptomonedas’ listo para ser publicado este mes.
