Introducción
El 1 de febrero, 2016, cuatro agentes de seguridad extranjeros de Hezbolá fueron detenidos en Francia por dirigir una red internacional que utiliza millones de dólares en dinero lavado con el propósito de financiar las actividades militares de la organización en Siria. De acuerdo a un funcionario estadounidense de la Drug Enforcement Agency (DEA), la división de Hezbolá fue «un flujo de ingresos y armas responsable de devastadores ataques terroristas alrededor del mundo» y que arrestos adicionales era probable se sucedieran en el caso. Siete países, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Bélgica, han participado en la investigación y detenciones. También se informó que los operativos de Hezbolá pudieran enfrentar la extradición a los Estados Unidos.
El caso es similar a un caso anterior, que se inició con la detención en abril, 2014 en Praga, sobre cargos similares, a tres ciudadanos libaneses, continuó con el secuestro de cinco ciudadanos checos en el Líbano en julio de 2015, y concluyó recientemente con un acuerdo secreto entre el gobierno checo y elementos libaneses detrás del secuestro, bajo el cual ambos los secuestrados checos y libaneses retenidos en Praga fueron liberados.
Este informe arrojará luz sobre ambos casos y examinara sus similitudes y una posible conexión entre ellos.
Enero 2016: Tras solicitud de Estados Unidos y Francia arresta a operarios de Hezbolá por tráfico de drogas y financiación del terrorismo
El 1 de febrero, 2016 la DEA anunció la detención de un número de operarios de seguridad extranjeros de Hezbolá por dirigir una red de tráfico internacional en millones de dólares en drogas, lavando ganancias y usando los fondos en la compra de armas para las operaciones militares de Hezbolá en Siria. Los operarios, que forman parte de una célula europea de Hezbolá, son Mohamad Noureddine, lavador de dinero libanés que trabajó con el aparato financiero de Hezbolá y canalizó sus fondos a través de una empresa libanesa que este posee y que mantuvo vínculos directos con elementos comerciales y terroristas de Hezbolá en el Líbano e Irak. Según la DEA, la red fue establecida por Imad Mughniyah, jefe de operaciones de Hezbolá quien murió en Damasco en el 2008 y ahora es operada por el representante de Hezbolá en Teherán Abdallah Safieddine y por el empresario Adham Tabaja, un funcionario de Hezbolá recientemente nombrado como Terrorista Global Especialmente Designado (TGED) por los Estados Unidos quien trabajó con carteles de la droga de América del Sur que proveen cocaína a los Estados Unidos y Europa. También de acuerdo con la DEA, la investigación, que comenzó en febrero pasado, descubrió una sofisticada red de correos de dinero que atraen millones de euros en ganancias de la droga de regreso al Medio Oriente, en donde gran parte de estos fondos pasan a través del Líbano. Según la DEA, «esta investigación en curso abarca todo al globo en su totalidad… y una vez más pone de manifiesto el peligroso nexo global entre el tráfico de drogas y el terrorismo».[1]
Aunque el anuncio de la DEA no especificó cuántas personas fueron detenidas y donde se llevaron a cabo las detenciones, el diario libanés Al-Nahar informó que cuatro ciudadanos libaneses fueron detenidos en Francia a finales de enero, 2016, uno de ellos Noureddine que fue aprehendido mientras desembarcaba de un vuelo a Francia.[2] El informe también indica que esta célula había operado en la ciudad de Abiyán en Costa de Marfil, en Bélgica y en América Latina, con París como un punto de transferencia de dinero. Las fuentes de Al-Nahar dijeron que los detenidos podrían ser extraditados a los Estados Unidos.
También de acuerdo con Al-Nahar, varias semanas antes, las autoridades francesas habían arrestado al hijo de una prominente «figura» libanesa, también por tráfico de drogas y lavado de fondos para «una organización terrorista». De acuerdo con este informe, las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición como parte de una cooperación habitual entre los países en tales casos, pero el padre del joven estaba tratando muy duro de hacer que su hijo fuese liberado y absuelto de todos los cargos contra este, aunque al ser detenido se le encontró consigo una gran suma de dinero.[3]
Un caso similar: Detención de asociados a Hezbolá por tráfico de drogas en la República Checa – conlleva a secuestro de nacionales checos en el Líbano
Este reciente arresto de operarios de Hezbolá en Francia y el esfuerzo por lograr la liberación de uno de ellos antes de que pudiera enfrentar la extradición a los Estados Unidos, son reminiscencia de otro caso que se inició en la República Checa hace dos años y concluyó hace poco en el Líbano.
En abril, 2014 a petición de los Estados Unidos, las autoridades checas detuvieron a tres ciudadanos libaneses, ‘Ali Fayad, Faouzi Jaber y Khaled Marabi, en Praga bajo sospecha de traficar drogas y armas con las FARC, la organización colombiana nombrada por el Departamento de Estado estadounidense como una Organización Terrorista Extranjera (OTE). De acuerdo a informes en los medios de comunicación árabes y libaneses, Fayad es socio de Hezbolá[4], quien es también ciudadano de Ucrania; para el momento de su arresto, fue asesor de asuntos del Medio Oriente en el Ministerio de Defensa de Ucrania y estuvo involucrado en negocios de armas con varios países árabes.[5]
Luego, en julio, 2015 cinco checos fueron secuestrados al oeste del Valle Bekaa, en el Líbano, junto con su conductor libanés que los recogió en el aeropuerto de Beirut. El conductor se reveló más tarde ser Saib Fayad, el hermano de ‘Ali Fayad, uno de los libaneses detenidos por los checos en Praga. Los checos secuestrados fueron dos periodistas, al parecer en el Líbano para cubrir la «historia ‘Ali Fayad; un intérprete; El abogado de Fayad; y un oficial de la inteligencia militar Checa.
Izquierda: ‘Ali Fayad durante su detención del 2014 en Praga (fuente: Alarabiya.net 21 de julio, 2015); derecha, los cinco checos secuestrados (fuente: Al-Nahar, Líbano, 2 de febrero, 2016)
Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9001.htm
*E.B. Picali es investigador en MEMRI; H. Varulkar es Director de Investigaciones en MEMRI.
[1] Dea.gov/divisions/hq/2016/hq020116.shtml, 1 de febrero, 2015. El anuncio de la DEA también señaló que varios días antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado sanciones a la red de apoyo financiero de Hezbolá señalando a los lavadores de dinero de Hezbolá Noureddine y Hamdi Zaher El Dine por prestar servicios financieros o apoyar a Hezbolá, Terroristas Especialmente Designados Globalmente.
[2] El informe también señala que uno de los cuatro secuestrados fue puesto en libertad varios días más tarde porque no pudo ser conectado a los eventos.
[3] Al-Nahar (Líbano) 2 de febrero, 2016.
[4] Lebanondebate.com 15 de julio, 2015; Al-Sharq Al-Awsat (Líbano) 3 de febrero, 2016.
[5] Al-Akhbar (Líbano) 2 de febrero, 2016.
