El 11 de marzo, 2019 el medio de comunicación de noticias saudita Alarabiya.net, conocido por sus opiniones contrarias a Irán, publicó un informe en el que citaba a un ex-alto funcionario de la Organización Hashd Al-Sha’bi y Badr declarando que funcionarios en el sistema financiero de Irak, encabezado por el gobernador del Banco Central de Irak Ali Al-‘Alaq, operaba al servicio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) además de participar en la falsificación y lavado de dinero para el CGRI y Hezbolá en el Líbano.
El ex-funcionario de Hashd Al-Sha’bi y de la Organización Badr le dijo al portal, en una entrevista anónima, que Al-‘Alaq se había reunido muchas veces con Abu Mahdi Al-Muhandis, el líder adjunto de Hashd Al-Sha’bi y mano derecha del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani. Este agregó que «individuos incluidos en la lista negra creada por los Estados Unidos», entre ellos el comandante de las Brigadas Imam Ali Shibl Al-Zaydi, llegan con frecuencia al aeropuerto internacional de Beirut para transferir los fondos al CGRI y a Hezbolá.
Según el informe de Alarabiya.net, Irán trata de burlar las sanciones impuestas por los Estados Unidos de varias maneras. Una es falsificando los dinares iraquíes en Irán y hacer que peregrinos iraníes se los lleven a Irak, donde se convierten en dólares estadounidenses que luego son introducidos de contrabando en el Líbano vía el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri en Beirut y desde allí son transferidos a las fuerzas del CGRI allí y a Hezbolá. Otra es con la participación del Banco Central de Irak; este vende moneda extranjera a los bancos bajo tutela iraní a un tipo de cambio inferior al del mercado y los bancos chiitas obtienen ganancias que son utilizadas para financiar las actividades del CGRI.
Cabe señalar que en los últimos meses Irán ha bloqueado su control del sistema bancario iraquí para eludir las sanciones estadounidenses.[1] Como parte de estos esfuerzos, el Presidente iraní Hassan Rohani visitó Irak a comienzos de este mes, para ser más precisos el 11-13 de marzo, 2019 y firmó varios memorandos de entendimiento para el área de comercio, petróleo y transporte.
Lo siguiente es la traducción del informe Alarabiya.net:
Billetes falsos (imagen: Alarabiya.net)
«‘Una mafia monetaria iraquí se encuentra operando de acuerdo a las pautas del CGRI, liderando la mayor operación de lavado de dinero en la historia iraquí’.
«Esta seria admisión fue realizada por un alto ex-comandante de Hashd Al-Sha’bi y de la Organización Badr, en una conversación telefónica con Alarabiya.net, durante la cual expuso los secretos de las numerosas operaciones de falsificación y de contrabando de dinero vía la frontera Irak-Irán a Hezbolá en el aeropuerto de Beirut y el CGRI en Teherán.
«Este comenzó diciendo: ‘Existen figuras iraquíes muy influyentes que se están aprovechando del sistema financiero de Irak, debido a la presión ejercida [sobre estos] de las facciones armadas en el país, con el propósito de proveerle a Irán dólares estadounidenses en forma indirecta y al mismo tiempo eludir el sanciones impuestas por los norteamericanos…
«La principal forma de hacerlo es inundar el mercado iraquí con dinares falsos a fin de comprar dólares, con el respaldo del gobernador del Banco Central de Irak Ali Al-‘Alaq, quien se encuentra entre los más cercanos al ex-primer ministro iraquí Nouri Al-Maliki. [Fue Al-Maliki quien] personalmente insistió en el nombramiento de [Al-‘Alaq] como gobernador bancario a pesar de las muchas reservas. La moneda falsificada es pasada de contrabando a través de la frontera y no está sujeta a controles. Esta es llevada a Irak por los iraníes que peregrinan a los lugares sagrados de Karbala y Al-Najaf’.
«Según un funcionario de Al-Hashd, el gobernador del Banco Central de Irak Al-‘Alaq se ha reunido muchas veces con Abu Mahdi Al-Muhandis, líder adjunto de Hashd Al-Sha’bi, a quien se le conoce como el hombre clave de Qaassem Soleimani… a fin de facilitar la transferencia de dólares a las organizaciones terroristas – Hezbolá en el Líbano o el CGRI. Este destacó que [los empleados de] las instituciones financieras en Irak le temen a estos individuos, [quienes son miembros de] organizaciones terroristas designadas. Debido a las amenazas [por partidarios del CGRI y Hezbolá en Irak], siguiendo las directrices iraníes y brindan respaldo al lavado de dinero, incluso si es a expensas de la economía iraquí y la destrucción de la moneda local.
«Alarabiya.net intentó muchas veces, sin éxito alguno, hablar con Ali Al-‘Alaq en su teléfono celular, luego de que el departamento de información del Banco Central le informara que este se encontraba en el extranjero. También tratamos de contactar al encabezado de la Administración de Operaciones Financieras en el Banco Central, pero tampoco tuvimos éxito.
«El funcionario de Hashd reveló además que ‘individuos incluidos en la lista negra de los estadounidenses’ lograron ingresar al aeropuerto de Beirut, con la ayuda de los funcionarios de Hezbolá, incluyendo al secretario general de las Brigadas Imam Ali Shibl Al-Zaydi, quien es el apoderado del comandante de las Fuerzas Qods Qassem Soleimani. Según esta información, Shibl Al-Zaydi es un visitante regular en Beirut y se ha reunido con el jefe de asuntos iraquíes de Hezbolá Muhammad Kotharani, en su capacidad de transferir fondos a Hezbolá.
«Existen muchos temores respecto a la administración del Banco Central de Irak por parte de Al-‘Alaq, particularmente en lo que respecta a las subastas en moneda extranjera.[2] Fuentes muy informadas le dijeron a Alarabiya.net que el Banco Central vende dólares a bancos islámicos chiitas civiles pertenecientes a elementos iraníes, a una tasa mucho más baja que la del mercado. Por lo tanto, [los bancos civiles] obtienen enormes ganancias las cuales están siendo utilizadas para proveer un flujo de efectivo regular al CGRI y a Hezbolá en el Líbano…
«Según las fuentes, otro método utilizado por Irán para mantener la moneda extranjera es que el régimen iraní no le pague a Irak las tarifas de visado de entrada por los peregrinos iraníes. La cantidad de tarifas es compensada con la deuda que posee Irak con Irán por el gas natural y la electricidad que este importa [desde Irán].[3]
«Alarabiya.net ha obtenido los informes sobre la falsificación de fondos incautados en el Aeropuerto [Internacional] Al-Najaf [en Irak] en los últimos cuatro meses. De esta manera, el 18 de febrero, 2019 $28,000 en moneda falsificada y también 225.000 dinares iraquíes falsificados fueron encontrados en posesión de un viajero iraquí procedente de Beirut; el 3 de febrero, 2019, se confiscaron 39 millones de dinares iraquíes falsos; el 27 de diciembre, 2018 se confiscaron $66,000 y el 10 de octubre, 2018, se encontraron $448,000 en billetes falsos en posesión de un viajero iraquí…”[4]
[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7932 – En adelanto a la visita al Presidente de Irán Rohani, Irán toma el control del sistema bancario iraquí – en cooperación con el primer ministro iraquí, para eludir así las sanciones de los estadounidenses, 7 de marzo, 2019.
[2] Las subastas en moneda extranjera, realizadas por el Banco Central de Irak al menos una vez por semana, le permiten a los bancos y empresarios adquirir moneda extranjera. Las acciones han sido ampliamente utilizadas como método de fuga de capitales por políticos corruptos y como un método de lavado de dinero para ayudar a Irán a obtener dólares.
[3] Cabe señalar que durante la visita del Presidente iraní Rohani a Irak, este anunció que ambas partes acordaron que no habrá cargos por visas de entrada a los países de cada uno. Presidente.ir, 11 de marzo, 2019.
[4] Alarabiya.net, 11 de marzo, 2019.
