{"id":65250,"date":"2024-07-10T15:36:44","date_gmt":"2024-07-10T12:36:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/?p=65250"},"modified":"2024-07-10T15:36:44","modified_gmt":"2024-07-10T12:36:44","slug":"mas-documentos-sobre-la-supuesta-transferencia-de-fondos-qataries-a-hamas-en-cooperacion-con-binyamin-netanyahu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/mas-documentos-sobre-la-supuesta-transferencia-de-fondos-qataries-a-hamas-en-cooperacion-con-binyamin-netanyahu\/65250","title":{"rendered":"M\u00e1s documentos sobre la supuesta transferencia de fondos qatar\u00edes a Ham\u00e1s &#8216;en cooperaci\u00f3n con Binyamin Netanyahu&#8217;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, se presentan tres documentos relacionados con la supuesta transferencia de fondos a Ham\u00e1s \u00aben cooperaci\u00f3n con Binyamin Netanyahu\u00bb:<\/p>\n<p>Documento 1: Un documento en ingl\u00e9s del Banco Nacional de Qatar (QNB), de fecha 5 de julio de 2012, sobre una transferencia bancaria de 50 millones de d\u00f3lares de la cuenta de la Fundaci\u00f3n Qatar para la Educaci\u00f3n, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario a la cuenta de la organizaci\u00f3n World Vision en Jordania.<\/p>\n<p>Documento 2: Un documento de la Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de Jordania que informa sobre la detecci\u00f3n de una transferencia bancaria sospechosa, en referencia a la transferencia en el Documento 1.<\/p>\n<p>Documento 3: Otro documento de la Unidad Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Jordania que env\u00eda los detalles de la transferencia bancaria sospechosa al fiscal general de Jordania e informa la incautaci\u00f3n de los fondos.<\/p>\n<p><strong>Documento 1<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.memri.org\/sites\/default\/files\/2024\/MDB618.jpg\" \/><\/p>\n<p><strong>Documento 2<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.memri.org\/sites\/default\/files\/2024\/MDB6181.jpg\" \/><\/p>\n<p>Unidad Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo<\/p>\n<p>10 de julio de 2012<\/p>\n<p><strong><u>Reporte de transacci\u00f3n sospechosa No. SARR85633<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>No. de transacci\u00f3n sospechosa:<\/strong> [c\u00f3digo de barras]<\/p>\n<p><strong>Detalles del organismo informante:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organismo informante:<\/strong> Banco HSBC<\/li>\n<li><strong>Jefe de la Junta Directiva y signatario autorizado:<\/strong> Rasha Al-Hamoud<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Direcci\u00f3n:<\/strong> Distrito de la capital (Amm\u00e1n), calle Zahran, 27.<\/p>\n<p><strong>Sucursal donde ocurri\u00f3 la transacci\u00f3n sospechosa:<\/strong> Umm Uthaina<\/p>\n<p><strong>Detalles de transacci\u00f3n sospechosa:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Fecha de detecci\u00f3n:<\/strong> 5 de julio de 2012<\/li>\n<li><strong>Fecha de transacci\u00f3n:<\/strong> 5 de julio de 2012<\/li>\n<li><strong>Monto:<\/strong> 50 millones de d\u00f3lares<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Operador\/agente:<\/strong> World Vision [Internacional] (oficina de ayuda de Siria) en Jordania<\/p>\n<p><strong>Transacci\u00f3n ordenada por:<\/strong> Fundaci\u00f3n Qatar para la Educaci\u00f3n, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, Estado de Qatar<\/p>\n<p><strong>Breve descripci\u00f3n de la transacci\u00f3n:<\/strong> Transferencia [bancaria] del 5 de julio de 2012 de la citada fundaci\u00f3n a la cuenta no. [c\u00f3digo de barras] por valor de 50 millones de d\u00f3lares; Los fondos han sido incautados bajo sospecha de blanqueo de capitales.<\/p>\n<p><strong>Motivos y razones de sospecha:<\/strong> Los motivos y razones de sospecha se basan en hallazgos conjuntos de inteligencia sobre el movimiento de fondos pertenecientes a la organizaci\u00f3n World Vision, sospechosos de actuar para financiar organizaciones sospechosas, entre ellas Ham\u00e1s, en cooperaci\u00f3n con Binyamin Netanyahu, a trav\u00e9s de otras cuentas financieras.<\/p>\n<p><strong>Documento 3<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.memri.org\/sites\/default\/files\/2024\/MDB6182.jpg\" \/>Ref: 27\/w m gh a\/2012<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Domingo, 2 de septiembre de 2012<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Unidad Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Decisi\u00f3n de remisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>[Al] Honorable fiscal general del Tribunal de Seguridad Nacional<\/p>\n<p>Saludos,<\/p>\n<p>De conformidad con el art\u00edculo 9 de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, le remitimos el archivo adjunto presentando la informaci\u00f3n y los resultados del an\u00e1lisis realizado por la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto se debe a la sospecha de que se cometi\u00f3 un delito de lavado de dinero en una transferencia bancaria de la Fundaci\u00f3n Qatar para la Educaci\u00f3n, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, por un monto de 50 millones de d\u00f3lares, registrada a la cuenta no. [c\u00f3digo de barras] de la [oficina en Jordania] de ayuda a Siria de la organizaci\u00f3n World Vision, en el banco HSBC.<\/p>\n<p>Para su informaci\u00f3n, los fondos han sido incautados [y retenidos] en la cuenta asociada con la causa legal.<\/p>\n<p>Respetuosamente,<\/p>\n<p>Jefe de la Unidad<\/p>\n<p>Dana Tahsin Junblat<\/p>\n<p>[firma]<\/p>\n<p>Archivos adjuntos:<\/p>\n<ul>\n<li>Expediente de acusaci\u00f3n<\/li>\n<li>Hallazgos del an\u00e1lisis<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* Yigal Carmon es fundador y presidente de MEMRI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n A continuaci\u00f3n, se presentan tres documentos relacionados con la supuesta transferencia de fondos a Ham\u00e1s \u00aben cooperaci\u00f3n con Binyamin Netanyahu\u00bb: Documento 1: Un documento en ingl\u00e9s del Banco Nacional de Qatar (QNB), de fecha 5 de julio de 2012, sobre una transferencia bancaria de 50 millones de d\u00f3lares de la cuenta de la Fundaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":65213,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32,2],"tags":[],"class_list":["post-65250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reportes-diarios","category-featured"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65250\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}