{"id":56950,"date":"2020-01-22T16:08:37","date_gmt":"2020-01-22T20:08:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.memri.org\/espanol\/?p=56950"},"modified":"2020-01-23T16:18:26","modified_gmt":"2020-01-23T20:18:26","slug":"informes-en-los-medios-de-comunicacion-pan-arabes-dicen-que-irak-ayuda-a-iran-a-desafiar-las-sanciones-impuestas-por-los-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/informes-en-los-medios-de-comunicacion-pan-arabes-dicen-que-irak-ayuda-a-iran-a-desafiar-las-sanciones-impuestas-por-los-estados-unidos\/56950","title":{"rendered":"Informes en los medios de comunicaci\u00f3n pan-\u00e1rabes dicen que Irak ayuda a Ir\u00e1n a desafiar las sanciones impuestas por los Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Tras el incremento de las tensiones entre Estados Unidos e Ir\u00e1n luego del asesinato de Soleimani, el parlamento iraqu\u00ed aprob\u00f3 una decisi\u00f3n en la que insta al gobierno a expulsar a las fuerzas estadounidenses de Irak. Los Estados Unidos respondieron sugiriendo que si el gobierno iraqu\u00ed segu\u00eda adelante con ello, responder\u00eda imponiendo sanciones econ\u00f3micas. Desde la aprobaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, los medios de comunicaci\u00f3n iraqu\u00edes<\/em>[1]<\/a> se han centrado cada vez m\u00e1s en la posibilidad de que Estados Unidos aplique sanciones contra Irak. Mientras tanto, los medios de comunicaci\u00f3n pan-\u00e1rabes han publicado informes que afirman que Teher\u00e1n est\u00e1 aprovechando las excepciones que los Estados Unidos le conceden a Irak para de esta manera evitar las sanciones impuestas por los estadounidenses.<\/em><\/p>\n

Este informe examinar\u00e1 algunas de estas afirmaciones.<\/em><\/p>\n

Sede central de SOMO en Bagdad (Fuente: Somooil.gov.iq)<\/em><\/p>\n

Documentos filtrados<\/strong><\/p>\n

El 21 de enero, 2020 el diario Al-Arabiya[2]<\/strong><\/a><\/em> dijo que obtuvo \u00abdocumentos filtrados\u00bb de un parlamentario iraqu\u00ed que contienen evidencias de fraude por parte de la Organizaci\u00f3n Estatal Iraqu\u00ed para la Comercializaci\u00f3n de Petr\u00f3leo (SOMO – siglas en ingl\u00e9s). Los documentos parecen ser cartas de garant\u00eda enviadas por el Banco Central iraqu\u00ed a varios bancos privados iraqu\u00edes, pidi\u00e9ndoles que abran cuentas de cr\u00e9dito en d\u00f3lares estadounidenses con el prop\u00f3sito de importar derivados del petr\u00f3leo para satisfacer las necesidades locales de gas, petr\u00f3leo, gasolina, diesel, crudo blanco y gas l\u00edquido.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, las juntas directivas de estos bancos privados incluyen a empresarios iran\u00edes e individuos que poseen v\u00ednculos con Ir\u00e1n, lo que el informe subraya como indicaci\u00f3n de que Teher\u00e1n se est\u00e1 beneficiando de estos contratos y desaf\u00eda las sanciones estadounidenses.<\/p>\n

\u00abEsto muestra que Ir\u00e1n ha estado exportando sus derivados de petr\u00f3leo a Irak, a un precio respaldado por el Banco Central de Irak y se est\u00e1 beneficiando de la subasta diaria de divisas del banco al emplear intermediarios para convertir dinares iraqu\u00edes en d\u00f3lares\u00bb, dice el informe, agregando que los fondos son transferidos luego fuera de Irak utilizando casas de cambio privadas y bancos.<\/p>\n

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Una p\u00e1gina de un documento filtrado (Fuente: Al-Arabiya.net)<\/em><\/p>\n

Bancos privados iraqu\u00edes involucrados<\/strong><\/p>\n

El informe enumera a varios bancos privados iraqu\u00edes involucrados en la transferencia de estos fondos:<\/p>\n

El Regional Cooperation Bank<\/strong><\/p>\n

La declaraci\u00f3n oficial del Banco Central de Irak confirma que el Regional Cooperation Bank es propiedad de empresarios iraqu\u00edes e iran\u00edes.<\/p>\n

El United Bank For Investment<\/strong><\/p>\n

El United Bank for Investment es propiedad de Fadel Al-Dabbas y el empresario iraqu\u00ed Khamis Al-Khanjar, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por estar vinculado a las milicias respaldadas por Ir\u00e1n. Cabe se\u00f1alar que este banco fue colocado bajo la tutela del Banco Central de Irak en noviembre del 2018. Adem\u00e1s, el fiscal jordano le emiti\u00f3 un memorando a Interpol solicitando el arresto de \u00abAl-Dabbas\u00bb el 28 de mayo, 2018 por el cual el informe no provee una raz\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n

El mismo banco posee en su junta directiva a un controvertido banquero llamado Hassan Nasser Jaafar Al-Lami, tambi\u00e9n conocido como Abu Rami, quien posee el 40% de las acciones del banco. Al-Lami posee dos bancos privados adicionales: el Iraq Islamic Bank y el Trans-Iraq Bank, junto a la Compa\u00f1\u00eda Sama Bagdad para el Cambio de Divisas. Seg\u00fan el informe, este \u00faltimo fue cerrado por las autoridades jordanas en el a\u00f1o 2016.<\/p>\n

El 14 de enero, 2020 el canal por sat\u00e9lite liban\u00e9s MTV transmiti\u00f3 una entrevista con una mujer iraqu\u00ed que afirma haber trabajado como empleada del Banco Central de Irak. La mujer, conocida como denunciante, describe a Al-Lami como el \u00abQassem Soleimani financiero de Irak\u00bb. En su entrevista, la mujer afirma que posee documentos que prueban que Al-Lami se encuentra entre los funcionarios clave en Irak que facilitan la financiaci\u00f3n de Ir\u00e1n y de Hezbol\u00e1 en moneda extranjera y que ingres\u00f3 al L\u00edbano el 6 de diciembre, 2019.[3]<\/a><\/p>\n

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Hassan Nasser Jaafar Al-Lami, tambi\u00e9n conocido como Abu Rami, (Fuente: Arabyia.net)<\/em><\/p>\n

El Elaf Islamic Bank<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan el informe, el Elaf Islamic Bank posee tratos con el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Ir\u00e1n y fue sujeto a sanciones estadounidenses en el a\u00f1o 2012. El informe dice que estas sanciones fueron levantadas en el a\u00f1o 2013.<\/p>\n

El Al-Bilad Islamic Bank<\/strong><\/p>\n

El director de la junta directiva del Al-Bilad Islamic Bank Aras Habib Al-Faili, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (CGRI) y por transferir fondos de Teher\u00e1n directamente a Hezbol\u00e1, seg\u00fan el informe.<\/p>\n

El Iraqi Union Bank <\/strong><\/p>\n

El Iraqi Union Bank es propiedad de los hermanos Aqil y Ali Muftin, quienes seg\u00fan el informe poseen estrechos v\u00ednculos con el ex-primer ministro iraqu\u00ed pro-Ir\u00e1n Nuri al-Maliki. En el 2016, la instituci\u00f3n Reserva Federal estadounidense coloc\u00f3 $200 millones de los fondos del banco en espera debido a sospechas de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Falta de monitoreo y supervisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Los documentos filtrados muestran adem\u00e1s \u00abmultas financieras impuestas a SOMO debido a demoras en la carga y descarga de los tanqueros petroleros, junto a otras multas relacionadas con los contratos de servicios de petr\u00f3leo crudo\u00bb.<\/p>\n

El informe sugiere que la falta de un sistema de monitoreo integral en Irak hace que sea dif\u00edcil para cualquiera saber si existe alguna diferencia entre las cantidades de petr\u00f3leo extra\u00eddo, producido, exportado y lo que se consume en el pa\u00eds.<\/p>\n

\u00abUna de las compa\u00f1\u00edas extranjeras que operaban en Irak confirm\u00f3 previamente que existe una gran diferencia que llega hasta el 50% cuando se es transportado petr\u00f3leo crudo a los tanqueros petroleros, lo que lo llev\u00f3 a retirarse de Irak\u00bb.<\/p>\n

Cabe se\u00f1alar que el 20 de junio, 2019 \u00abEni\u00bb, una compa\u00f1\u00eda de energ\u00eda el\u00e9ctrica italiana, rechaz\u00f3 un env\u00edo de crudo iran\u00ed que fue falsamente etiquetado como petr\u00f3leo iraqu\u00ed, en un intento por evadir las sanciones estadounidenses.[4]<\/a><\/p>\n

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(Fuente: Al-Arabiya.net)<\/em><\/p>\n

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[1]<\/a> Rudaw.net, 18 de enero, 2020.<\/p>\n

[2]<\/a> Alarabiya.net, 21 de enero, 2020.<\/p>\n

[3]<\/a> Mtv.com.lb, 14 de enero, 2020.<\/p>\n

[4]<\/a> Argusmedia.com, 21 de junio, 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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