{"id":56536,"date":"2019-12-16T16:48:39","date_gmt":"2019-12-16T20:48:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.memri.org\/espanol\/?p=56536"},"modified":"2019-12-17T16:51:55","modified_gmt":"2019-12-17T20:51:55","slug":"diario-libanes-anti-hezbola-la-organizacion-utiliza-a-cambistas-libaneses-para-evadir-ser-supervisados-por-la-banca-y-por-las-sanciones-estadounidenses-el-siguiente-informe-es-ahora-complemento-sin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/diario-libanes-anti-hezbola-la-organizacion-utiliza-a-cambistas-libaneses-para-evadir-ser-supervisados-por-la-banca-y-por-las-sanciones-estadounidenses-el-siguiente-informe-es-ahora-complemento-sin\/56536","title":{"rendered":"Diario liban\u00e9s anti-Hezbol\u00e1: La organizaci\u00f3n utiliza a cambistas libaneses para evadir ser supervisados por la banca y por las sanciones estadounidenses El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisi\u00f3n a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para informaci\u00f3n sobre como suscribirse al PSATY, pulse aqu\u00ed. El 2 de diciembre, 2019 el diario liban\u00e9s en la red Al-Modon, conocido por ser opositor a Hezbol\u00e1, public\u00f3 un art\u00edculo sobre la estrecha conexi\u00f3n que, seg\u00fan este afirma, Hezbol\u00e1 ha establecido con los cambistas libaneses, con el prop\u00f3sito de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Seg\u00fan el art\u00edculo, la relaci\u00f3n entre las dos partes, que comenz\u00f3 luego de la guerra con Israel en el a\u00f1o 2006, cuando Hezbol\u00e1 utiliz\u00f3 a los cambistas para atraer fondos hacia el L\u00edbano desde Ir\u00e1n, se ha vuelto a\u00fan m\u00e1s estrecha luego del endurecimiento de las sanciones impuestas a la organizaci\u00f3n tras la elecci\u00f3n del Presidente Donald Trump. El art\u00edculo tambi\u00e9n informa que cada semana un avi\u00f3n iran\u00ed aterriza en el aeropuerto de Beirut y descarga su carga sin supervisi\u00f3n oficial y que es muy posible que este sea otro medio de transferir dinero a Hezbol\u00e1 sin ning\u00fan tipo de supervisi\u00f3n del sector bancario. El logotipo del diario en la red liban\u00e9s Al-Modon. Lo siguiente son extractos traducidos del art\u00edculo: \u00ab… Seg\u00fan una fuente bancaria bien informada, ‘existe una relaci\u00f3n de muchos a\u00f1os entre los cambistas y Hezbol\u00e1 que ha venido profundiz\u00e1ndose significativamente desde la imposici\u00f3n de las sanciones econ\u00f3micas en su contra por parte de los bancos locales. Recientemente se ha vuelto casi imposible separar entre los cambistas y Hezbol\u00e1. [Para Hezbol\u00e1] los cambistas se han convertido en un sustituto obvio del sector bancario, a fin de garantizar la liquidez de los fondos y transferir dinero. Su capacidad para transferir fondos no se limita al interior del L\u00edbano, sino tambi\u00e9n se extiende mucho m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras del pa\u00eds…'\u00bb La fuente agrega que los cambistas que utiliza Hezbol\u00e1 no son del \u00abprimer nivel\u00bb, que operan bajo supervisi\u00f3n del Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos y no poseen la capacidad de \u00abmaniobrar\u00bb, sino que son cambistas de segundo y tercer nivel que comprenden la mayor parte del sector y cuyas cifras aumentaron considerablemente en el vecindario Dahiya al sur de Beirut, un basti\u00f3n de Hezbol\u00e1, luego de la guerra en el 2006. Seg\u00fan la fuente, el banco central en el L\u00edbano no posee jurisdicci\u00f3n legal sobre ellos. La fuente enfatiza que la relaci\u00f3n entre Hezbol\u00e1 y los cambistas comenz\u00f3 luego de la guerra en el a\u00f1o 2006 y especialmente cuando Hezbol\u00e1 comenz\u00f3 la reconstrucci\u00f3n, utilizando el dinero que recibi\u00f3 de Ir\u00e1n, fondos que no fueron transferidos a trav\u00e9s de los bancos en el L\u00edbano. Cuando, en el 2007, el Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos prohibi\u00f3 las actividades de instituciones tales como Jihad Al-Binaa, el Proyecto Waad y Al-Qard Al-Hassan, todo lo cual jug\u00f3 un papel clave en el establecimiento de la infraestructura financiera de la organizaci\u00f3n, Hezbol\u00e1 comenz\u00f3 a depender cada vez m\u00e1s de los cambistas. Estos recibir\u00edan efectivo, con el tiempo lo depositaban gradualmente en sus cuentas bancarias y luego lo retiraban \u00ablegalmente\u00bb. Esta situaci\u00f3n continu\u00f3 realiz\u00e1ndose por muchos a\u00f1os. Luego de la elecci\u00f3n de Trump como presidente de los Estados Unidos y el endurecimiento de las sanciones en el a\u00f1o 2015, combinado con la preocupaci\u00f3n de los bancos locales por las sanciones, Hezbol\u00e1 se vio obligado a ubicar un sector financiero que le permitiera depositar y retirar fondos y se volc\u00f3 hacia la llamada banca a la sombra. Por lo tanto, transfiri\u00f3 todas sus actividades financieras a los cambistas, que posteriormente disfrutaron de grandes ganancias. El art\u00edculo tambi\u00e9n informa que cada semana un avi\u00f3n iran\u00ed aterriza en el aeropuerto de Beirut y es \u00abocasionalmente tratado como tema de seguridad oficial que merece atenci\u00f3n especial\u00bb y la fuente agrega que los oficiales de control de carga, la mayor\u00eda partidarios de Hezbol\u00e1 y quienes se mueven libremente entre las naves, son los \u00fanicos testigos. La carga del avi\u00f3n es descargada y solo unas pocas personas conocen todos los detalles. La fuente afirma que este es un medio adicional de transferir dinero que no est\u00e1 bajo supervisi\u00f3n del sector bancario, de modo que los cambistas obvian la necesidad de que Hezbol\u00e1 utilice a los bancos."},"content":{"rendered":"

El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisi\u00f3n a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para informaci\u00f3n sobre como suscribirse al PSATY, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n

El 2 de diciembre, 2019 el diario liban\u00e9s en la red Al-Modon, conocido por ser opositor a Hezbol\u00e1, public\u00f3 un art\u00edculo sobre la estrecha conexi\u00f3n que, seg\u00fan este afirma, Hezbol\u00e1 ha establecido con los cambistas libaneses, con el prop\u00f3sito de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Seg\u00fan el art\u00edculo, la relaci\u00f3n entre las dos partes, que comenz\u00f3 luego de la guerra con Israel en el a\u00f1o 2006, cuando Hezbol\u00e1 utiliz\u00f3 a los cambistas para atraer fondos hacia el L\u00edbano desde Ir\u00e1n, se ha vuelto a\u00fan m\u00e1s estrecha luego del endurecimiento de las sanciones impuestas a la organizaci\u00f3n tras la elecci\u00f3n del Presidente Donald Trump. El art\u00edculo tambi\u00e9n informa que cada semana un avi\u00f3n iran\u00ed aterriza en el aeropuerto de Beirut y descarga su carga sin supervisi\u00f3n oficial y que es muy posible que este sea otro medio de transferir dinero a Hezbol\u00e1 sin ning\u00fan tipo de supervisi\u00f3n del sector bancario.<\/em><\/p>\n

El logotipo del diario en la red liban\u00e9s Al-Modon.<\/em><\/p>\n

Lo siguiente son extractos traducidos del art\u00edculo:<\/em><\/p>\n

\u00ab… Seg\u00fan una fuente bancaria bien informada, ‘existe una relaci\u00f3n de muchos a\u00f1os entre los cambistas y Hezbol\u00e1 que ha venido profundiz\u00e1ndose significativamente desde la imposici\u00f3n de las sanciones econ\u00f3micas en su contra por parte de los bancos locales. Recientemente se ha vuelto casi imposible separar entre los cambistas y Hezbol\u00e1. [Para Hezbol\u00e1] los cambistas se han convertido en un sustituto obvio del sector bancario, a fin de garantizar la liquidez de los fondos y transferir dinero. Su capacidad para transferir fondos no se limita al interior del L\u00edbano, sino tambi\u00e9n se extiende mucho m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras del pa\u00eds…'\u00bb<\/p>\n

La fuente agrega que los cambistas que utiliza Hezbol\u00e1 no son del \u00abprimer nivel\u00bb, que operan bajo supervisi\u00f3n del Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos y no poseen la capacidad de \u00abmaniobrar\u00bb, sino que son cambistas de segundo y tercer nivel que comprenden la mayor parte del sector y cuyas cifras aumentaron considerablemente en el vecindario Dahiya al sur de Beirut, un basti\u00f3n de Hezbol\u00e1, luego de la guerra en el 2006. Seg\u00fan la fuente, el banco central en el L\u00edbano no posee jurisdicci\u00f3n legal sobre ellos.<\/p>\n

La fuente enfatiza que la relaci\u00f3n entre Hezbol\u00e1 y los cambistas comenz\u00f3 luego de la guerra en el a\u00f1o 2006 y especialmente cuando Hezbol\u00e1 comenz\u00f3 la reconstrucci\u00f3n, utilizando el dinero que recibi\u00f3 de Ir\u00e1n, fondos que no fueron transferidos a trav\u00e9s de los bancos en el L\u00edbano. Cuando, en el 2007, el Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos prohibi\u00f3 las actividades de instituciones tales como Jihad Al-Binaa,[1]<\/a> el Proyecto Waad[2]<\/a> y Al-Qard Al-Hassan,[3]<\/a> todo lo cual jug\u00f3 un papel clave en el establecimiento de la infraestructura financiera de la organizaci\u00f3n, Hezbol\u00e1 comenz\u00f3 a depender cada vez m\u00e1s de los cambistas. Estos recibir\u00edan efectivo, con el tiempo lo depositaban gradualmente en sus cuentas bancarias y luego lo retiraban \u00ablegalmente\u00bb. Esta situaci\u00f3n continu\u00f3 realiz\u00e1ndose por muchos a\u00f1os.<\/p>\n

Luego de la elecci\u00f3n de Trump como presidente de los Estados Unidos y el endurecimiento de las sanciones en el a\u00f1o 2015, combinado con la preocupaci\u00f3n de los bancos locales por las sanciones, Hezbol\u00e1 se vio obligado a ubicar un sector financiero que le permitiera depositar y retirar fondos y se volc\u00f3 hacia la llamada banca a la sombra. Por lo tanto, transfiri\u00f3 todas sus actividades financieras a los cambistas, que posteriormente disfrutaron de grandes ganancias.<\/p>\n

El art\u00edculo tambi\u00e9n informa que cada semana un avi\u00f3n iran\u00ed aterriza en el aeropuerto de Beirut y es \u00abocasionalmente tratado como tema de seguridad oficial que merece atenci\u00f3n especial\u00bb y la fuente agrega que los oficiales de control de carga, la mayor\u00eda partidarios de Hezbol\u00e1 y quienes se mueven libremente entre las naves, son los \u00fanicos testigos. La carga del avi\u00f3n es descargada y solo unas pocas personas conocen todos los detalles. La fuente afirma que este es un medio adicional de transferir dinero que no est\u00e1 bajo supervisi\u00f3n del sector bancario, de modo que los cambistas obvian la necesidad de que Hezbol\u00e1 utilice a los bancos.[4]<\/a><\/p>\n

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[1]<\/a> Jihad Al-Binaa es una empresa de construcci\u00f3n propiedad de Hezbol\u00e1 que ha estado en la lista terrorista de los Estados Unidos desde el a\u00f1o 2007. Seg\u00fan el Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos, este est\u00e1 financiado directamente por Ir\u00e1n y se encuentra subordinado al Consejo Shura de Hezbol\u00e1, encabezado por el secretario general de la organizaci\u00f3n Hassan Nasrallah, Treasury.gov, 20 de febrero, 2007.<\/p>\n

[2]<\/a> El Proyecto Waad es una empresa de construcci\u00f3n propiedad de Hezbol\u00e1 establecida despu\u00e9s de la guerra con Israel en el a\u00f1o 2006. El Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos le imput\u00f3 sanciones en el a\u00f1o 2009, Treasury.gov, 1 de junio, 2009.<\/p>\n

[3]<\/a> Al-Qard Al-Hassan fue establecido en el a\u00f1o de 1982. Su portal establece que Al-Qard Al-Hassan (AQAH) ofrece pr\u00e9stamos peque\u00f1os sin intereses con plazos convenientes. Seg\u00fan un informe del 2014, la asociaci\u00f3n otorg\u00f3 123.696 pr\u00e9stamos valorados en $276.532, Qardhasan.org, consultado el 2 de mayo, 2019; Se sospecha que la organizaci\u00f3n es un lugar encubierto para las operaciones financieras de Hezbol\u00e1 y designado como terrorista por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en julio, 2007, Treasury.gov\/press-center\/press-releases\/pages\/hp503.aspx.<\/p>\n

[4]<\/a> Almodon.com, 2 de diciembre, 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisi\u00f3n a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para informaci\u00f3n sobre como suscribirse al PSATY, pulse aqu\u00ed. El 2 de diciembre, 2019 el diario liban\u00e9s en la red Al-Modon, conocido por ser opositor a Hezbol\u00e1, public\u00f3 un art\u00edculo sobre la estrecha conexi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":56537,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,10,6,9,18,2,27],"tags":[],"class_list":["post-56536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-archivos","category-estudios-sobre-terrorismo-y-yihad","category-comunicados-especiales","category-temas","category-paises","category-featured","category-libano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56536\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}