{"id":54187,"date":"2019-03-28T14:33:01","date_gmt":"2019-03-28T18:33:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.memri.org\/espanol\/?p=54187"},"modified":"2019-03-28T14:33:01","modified_gmt":"2019-03-28T18:33:01","slug":"ex-funcionario-de-la-organizacion-hashd-al-shabi-a-alarabiya-net-el-gobernador-del-banco-central-en-irak-colabora-con-iran-en-falsificacion-y-lavado-de-dinero-como-parte-de-los-esfuerzos-de-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/ex-funcionario-de-la-organizacion-hashd-al-shabi-a-alarabiya-net-el-gobernador-del-banco-central-en-irak-colabora-con-iran-en-falsificacion-y-lavado-de-dinero-como-parte-de-los-esfuerzos-de-iran\/54187","title":{"rendered":"Ex-funcionario de la Organizaci\u00f3n Hashd Al-Sha’bi a Alarabiya.net: El gobernador del Banco Central en Irak colabora con Ir\u00e1n en falsificaci\u00f3n y lavado de dinero – como parte de los esfuerzos de Ir\u00e1n para eludir las sanciones de Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

El 11 de marzo, 2019 el medio de comunicaci\u00f3n de noticias saudita Alarabiya.net, conocido por sus opiniones contrarias a Ir\u00e1n, public\u00f3 un informe en el que citaba a un ex-alto funcionario de la Organizaci\u00f3n Hashd Al-Sha’bi y Badr declarando que funcionarios en el sistema financiero de Irak, encabezado por el gobernador del Banco Central de Irak Ali Al-‘Alaq, operaba al servicio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (CGRI) adem\u00e1s de participar en la falsificaci\u00f3n y lavado de dinero para el CGRI y Hezbol\u00e1 en el L\u00edbano.<\/em><\/p>\n

El ex-funcionario de Hashd Al-Sha’bi y de la Organizaci\u00f3n Badr le dijo al portal, en una entrevista an\u00f3nima, que Al-‘Alaq se hab\u00eda reunido muchas veces con Abu Mahdi Al-Muhandis, el l\u00edder adjunto de Hashd Al-Sha’bi y mano derecha del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani. Este agreg\u00f3 que \u00abindividuos incluidos en la lista negra creada por los Estados Unidos\u00bb, entre ellos el comandante de las Brigadas Imam Ali Shibl Al-Zaydi, llegan con frecuencia al aeropuerto internacional de Beirut para transferir los fondos al CGRI y a Hezbol\u00e1.<\/em><\/p>\n

Seg\u00fan el informe de Alarabiya.net, Ir\u00e1n trata de burlar las sanciones impuestas por los Estados Unidos de varias maneras. Una es falsificando los dinares iraqu\u00edes en Ir\u00e1n y hacer que peregrinos iran\u00edes se los lleven a Irak, donde se convierten en d\u00f3lares estadounidenses que luego son introducidos de contrabando en el L\u00edbano v\u00eda el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri en Beirut y desde all\u00ed son transferidos a las fuerzas del CGRI all\u00ed y a Hezbol\u00e1. Otra es con la participaci\u00f3n del Banco Central de Irak; este vende moneda extranjera a los bancos bajo tutela iran\u00ed a un tipo de cambio inferior al del mercado y los bancos chiitas obtienen ganancias que son utilizadas para financiar las actividades del CGRI.<\/em><\/p>\n

Cabe se\u00f1alar que en los \u00faltimos meses Ir\u00e1n ha bloqueado su control del sistema bancario iraqu\u00ed para eludir las sanciones estadounidenses.<\/em>[1]<\/a> Como parte de estos esfuerzos, el Presidente iran\u00ed Hassan Rohani visit\u00f3 Irak a comienzos de este mes, para ser m\u00e1s precisos el 11-13 de marzo, 2019 y firm\u00f3 varios memorandos de entendimiento para el \u00e1rea de comercio, petr\u00f3leo y transporte.<\/em><\/p>\n

Lo siguiente es la traducci\u00f3n del informe Alarabiya.net:<\/em><\/p>\n

\"\"Billetes falsos (imagen: Alarabiya.net)<\/em><\/p>\n

\u00ab‘Una mafia monetaria iraqu\u00ed se encuentra operando de acuerdo a las pautas del CGRI, liderando la mayor operaci\u00f3n de lavado de dinero en la historia iraqu\u00ed’.<\/p>\n

\u00abEsta seria admisi\u00f3n fue realizada por un alto ex-comandante de Hashd Al-Sha’bi y de la Organizaci\u00f3n Badr, en una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica con Alarabiya.net, durante la cual expuso los secretos de las numerosas operaciones de falsificaci\u00f3n y de contrabando de dinero v\u00eda la frontera Irak-Ir\u00e1n a Hezbol\u00e1 en el aeropuerto de Beirut y el CGRI en Teher\u00e1n.<\/p>\n

\u00abEste comenz\u00f3 diciendo: ‘Existen figuras iraqu\u00edes muy influyentes que se est\u00e1n aprovechando del sistema financiero de Irak, debido a la presi\u00f3n ejercida [sobre estos] de las facciones armadas en el pa\u00eds, con el prop\u00f3sito de proveerle a Ir\u00e1n d\u00f3lares estadounidenses en forma indirecta y al mismo tiempo eludir el sanciones impuestas por los norteamericanos…<\/p>\n

\u00abLa principal forma de hacerlo es inundar el mercado iraqu\u00ed con dinares falsos a fin de comprar d\u00f3lares, con el respaldo del gobernador del Banco Central de Irak Ali Al-‘Alaq, quien se encuentra entre los m\u00e1s cercanos al ex-primer ministro iraqu\u00ed Nouri Al-Maliki. [Fue Al-Maliki quien] personalmente insisti\u00f3 en el nombramiento de [Al-‘Alaq] como gobernador bancario a pesar de las muchas reservas. La moneda falsificada es pasada de contrabando a trav\u00e9s de la frontera y no est\u00e1 sujeta a controles. Esta es llevada a Irak por los iran\u00edes que peregrinan a los lugares sagrados de Karbala y Al-Najaf’.<\/p>\n

\u00abSeg\u00fan un funcionario de Al-Hashd, el gobernador del Banco Central de Irak Al-‘Alaq se ha reunido muchas veces con Abu Mahdi Al-Muhandis, l\u00edder adjunto de Hashd Al-Sha’bi, a quien se le conoce como el hombre clave de Qaassem Soleimani… a fin de facilitar la transferencia de d\u00f3lares a las organizaciones terroristas – Hezbol\u00e1 en el L\u00edbano o el CGRI. Este destac\u00f3 que [los empleados de] las instituciones financieras en Irak le temen a estos individuos, [quienes son miembros de] organizaciones terroristas designadas. Debido a las amenazas [por partidarios del CGRI y Hezbol\u00e1 en Irak], siguiendo las directrices iran\u00edes y brindan respaldo al lavado de dinero, incluso si es a expensas de la econom\u00eda iraqu\u00ed y la destrucci\u00f3n de la moneda local.<\/p>\n

\u00abAlarabiya.net intent\u00f3 muchas veces, sin \u00e9xito alguno, hablar con Ali Al-‘Alaq en su tel\u00e9fono celular, luego de que el departamento de informaci\u00f3n del Banco Central le informara que este se encontraba en el extranjero. Tambi\u00e9n tratamos de contactar al encabezado de la Administraci\u00f3n de Operaciones Financieras en el Banco Central, pero tampoco tuvimos \u00e9xito.<\/p>\n

\u00abEl funcionario de Hashd revel\u00f3 adem\u00e1s que ‘individuos incluidos en la lista negra de los estadounidenses’ lograron ingresar al aeropuerto de Beirut, con la ayuda de los funcionarios de Hezbol\u00e1, incluyendo al secretario general de las Brigadas Imam Ali Shibl Al-Zaydi, quien es el apoderado del comandante de las Fuerzas Qods Qassem Soleimani. Seg\u00fan esta informaci\u00f3n, Shibl Al-Zaydi es un visitante regular en Beirut y se ha reunido con el jefe de asuntos iraqu\u00edes de Hezbol\u00e1 Muhammad Kotharani, en su capacidad de transferir fondos a Hezbol\u00e1.<\/p>\n

\u00abExisten muchos temores respecto a la administraci\u00f3n del Banco Central de Irak por parte de Al-‘Alaq, particularmente en lo que respecta a las subastas en moneda extranjera.[2]<\/a> Fuentes muy informadas le dijeron a Alarabiya.net que el Banco Central vende d\u00f3lares a bancos isl\u00e1micos chiitas civiles pertenecientes a elementos iran\u00edes, a una tasa mucho m\u00e1s baja que la del mercado. Por lo tanto, [los bancos civiles] obtienen enormes ganancias las cuales est\u00e1n siendo utilizadas para proveer un flujo de efectivo regular al CGRI y a Hezbol\u00e1 en el L\u00edbano…<\/p>\n

\u00abSeg\u00fan las fuentes, otro m\u00e9todo utilizado por Ir\u00e1n para mantener la moneda extranjera es que el r\u00e9gimen iran\u00ed no le pague a Irak las tarifas de visado de entrada por los peregrinos iran\u00edes. La cantidad de tarifas es compensada con la deuda que posee Irak con Ir\u00e1n por el gas natural y la electricidad que este importa [desde Ir\u00e1n].[3]<\/a><\/p>\n

\u00abAlarabiya.net ha obtenido los informes sobre la falsificaci\u00f3n de fondos incautados en el Aeropuerto [Internacional] Al-Najaf [en Irak] en los \u00faltimos cuatro meses. De esta manera, el 18 de febrero, 2019 $28,000 en moneda falsificada y tambi\u00e9n 225.000 dinares iraqu\u00edes falsificados fueron encontrados en posesi\u00f3n de un viajero iraqu\u00ed procedente de Beirut; el 3 de febrero, 2019, se confiscaron 39 millones de dinares iraqu\u00edes falsos; el 27 de diciembre, 2018 se confiscaron $66,000 y el 10 de octubre, 2018, se encontraron $448,000 en billetes falsos en posesi\u00f3n de un viajero iraqu\u00ed…\u201d[4]<\/a><\/p>\n

\n

[1]<\/a> V\u00e9ase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7932 – En adelanto a la visita al Presidente de Ir\u00e1n Rohani, Ir\u00e1n toma el control del sistema bancario iraqu\u00ed – en cooperaci\u00f3n con el primer ministro iraqu\u00ed, para eludir as\u00ed las sanciones de los estadounidenses, 7 de marzo, 2019.<\/p>\n

[2]<\/a> Las subastas en moneda extranjera, realizadas por el Banco Central de Irak al menos una vez por semana, le permiten a los bancos y empresarios adquirir moneda extranjera. Las acciones han sido ampliamente utilizadas como m\u00e9todo de fuga de capitales por pol\u00edticos corruptos y como un m\u00e9todo de lavado de dinero para ayudar a Ir\u00e1n a obtener d\u00f3lares.<\/p>\n

[3]<\/a> Cabe se\u00f1alar que durante la visita del Presidente iran\u00ed Rohani a Irak, este anunci\u00f3 que ambas partes acordaron que no habr\u00e1 cargos por visas de entrada a los pa\u00edses de cada uno. Presidente.ir, 11 de marzo, 2019.<\/p>\n

[4]<\/a> Alarabiya.net, 11 de marzo, 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El 11 de marzo, 2019 el medio de comunicaci\u00f3n de noticias saudita Alarabiya.net, conocido por sus opiniones contrarias a Ir\u00e1n, public\u00f3 un informe en el que citaba a un ex-alto funcionario de la Organizaci\u00f3n Hashd Al-Sha’bi y Badr declarando que funcionarios en el sistema financiero de Irak, encabezado por el gobernador del Banco Central de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":54188,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,6,20,18,2],"tags":[],"class_list":["post-54187","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-archivos","category-comunicados-especiales","category-iran","category-paises","category-featured"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54187\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}