{"id":4931,"date":"2011-08-12T00:00:00","date_gmt":"2011-08-12T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www2.memri.org\/espanol\/2011\/08\/12\/corrupcion-en-irak-el-estudio-de-un-caso-de-fraude-masivo-en-el-sector-energia\/"},"modified":"2016-01-13T21:33:40","modified_gmt":"2016-01-13T21:33:40","slug":"corrupcion-en-irak-el-estudio-de-un-caso-de-fraude-masivo-en-el-sector-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/corrupcion-en-irak-el-estudio-de-un-caso-de-fraude-masivo-en-el-sector-energia\/4931","title":{"rendered":"Corrupci\u00f3n en Irak: El estudio de un caso de fraude masivo en el sector energ\u00eda"},"content":{"rendered":"
\n

Historial<\/strong><\/p>\n

Durante a\u00f1os, el sector energ\u00e9tico en Irak ha sufrido una falta de suministro el\u00e9ctrico hacia la poblaci\u00f3n iraqu\u00ed: las sanciones de la ONU que afectaron las finanzas iraqu\u00edes tambi\u00e9n retrasaron la capacidad de adquirir y reparar equipos generadores de energ\u00eda, el problema se agrav\u00f3 durante la invasi\u00f3n en el 2003, cuando los ataques a\u00e9reos da\u00f1aron las plantas de energ\u00eda y desde la invasi\u00f3n los grupos terroristas han hecho muchos intentos, algunos con \u00e9xito, de sabotear las centrales el\u00e9ctricas y las l\u00edneas de alta tensi\u00f3n. La consecuencia de todo esto es que la energ\u00eda el\u00e9ctrica est\u00e1 disponible en el mejor de los casos, no m\u00e1s de seis horas al d\u00eda, e incluso esa oferta limitada llega a los consumidores de manera intermitente. Al parecer, tambi\u00e9n, de acuerdo con el Inspector General del Ministerio de Electricidad ‘Alaa Muhiddin, el gas natural enviado por cami\u00f3n destinado a las centrales el\u00e9ctricas es robado en complicidad con algunos funcionarios del ministerio. El robo de gas reduce la producci\u00f3n de energ\u00eda en aproximadamente 300 a 400 megavatios diarios. [1]<\/a><\/p>\n

Seg\u00fan fuentes gubernamentales, Irak produce actualmente 9.000 megavatios, pero la demanda durante la temporada de verano se eleva a 14.000 megavatios. El pa\u00eds requerir\u00e1 inversiones de no menos de $ 3-4 billones anuales para alcanzar el objetivo del gobierno de 27.000 megavatios en los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os. [2]<\/a> En los \u00faltimos siete a\u00f1os, Irak gast\u00f3 27 millones de d\u00f3lares en el sector energ\u00e9tico. Sin embargo, de esta cantidad, s\u00f3lo $ 7 billones fueron utilizados para la inversi\u00f3n, mientras que los restantes $20 millones se gastaron en costos de operaci\u00f3n y en salarios. [3]<\/a><\/p>\n

En julio de este a\u00f1o, el Ministerio de Energ\u00eda El\u00e9ctrica firm\u00f3 un contrato con una empresa canadiense, CAPGENT, por $1.2 billones para la construcci\u00f3n de 10 centrales el\u00e9ctricas con una capacidad de producci\u00f3n de 100 megavatios cada una. La empresa fue registrada en Vancouver, Canad\u00e1. Esta tambi\u00e9n firm\u00f3 un segundo contrato con una empresa alemana, Maschinerbrau Halberstadt, por €500 millones ($650 millones) para la construcci\u00f3n de cinco centrales el\u00e9ctricas con una capacidad de producci\u00f3n de 100 megavatios cada una, que se completar\u00e1n dentro de 12 meses desde el momento en que una l\u00ednea de cr\u00e9dito sea extendida. Ahora parece ser que las dos compa\u00f1\u00edas son ficticias y si los contratos hubiesen sido ejecutados estos habr\u00edan constituido un caso monumental de fraude involucrando a altos funcionarios del Ministerio de Energ\u00eda El\u00e9ctrica.<\/p>\n

Documentaci\u00f3n del caso de fraude<\/strong><\/p>\n

Los dos casos fraudulentos salieron a la luz gracias a los esfuerzos personales de Jawad Hashim, ex ministro de planificaci\u00f3n en Irak durante el r\u00e9gimen Ba’thista a principios de la d\u00e9cada de 1960 y principios de 1970. En una carta manuscrita al primer ministro iraqu\u00ed Nouri al-Maliki, fechada en Vancouver, Canad\u00e1, 2 de agosto del 2011, Hashim detall\u00f3 el fraude.<\/p>\n

Como residente de Vancouver, Hashim decidi\u00f3 investigar la informaci\u00f3n disponible sobre la compa\u00f1\u00eda canadiense mientras le pidi\u00f3 al ex ministro de econom\u00eda y gobernador del banco central iraqu\u00ed, Fakhri Qadduri Yassin, quien reside en Alemania, que investigue la identidad de la empresa alemana.<\/p>\n

Informaci\u00f3n disponible sobre la compa\u00f1\u00eda canadiense CAPGENT<\/strong><\/p>\n

Como regla general, Hashim se\u00f1ala en su carta al primer ministro, que el establecimiento y registro de las empresas en Canad\u00e1 es simple y se hace con el pago de una peque\u00f1a cuota para el registro de la empresa. No es necesario desembolsar capital. A la empresa se le otorga un n\u00famero de registro que puede utilizar hasta que los due\u00f1os elijan un nombre para la empresa.<\/p>\n

La empresa canadiense CAPGENT fue creada s\u00f3lo en papel. El 20 de mayo del 2008, una mujer llamada Gisele Lorraine Summers registr\u00f3 la compa\u00f1\u00eda y ofreci\u00f3 su modesta casa como direcci\u00f3n [direcci\u00f3n indicada en el archivo adjunto].<\/p>\n

El 6 de mayo del 2011, dos meses antes que el Ministerio de Electricidad firmara el contrato con CAPGENT, la se\u00f1ora Summers le pidi\u00f3 al registro de empresas cambiar el nombre de su compa\u00f1\u00eda, de num\u00e9ricos a ALIANZA CANADIENSE PARA GENERAR EQUIPOS DE ELECTRICIDAD INC., o CAPGENT. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 que el nombre de Muhanned Samara, un residente de Amman, Jordania, sea a\u00f1adido como director de la empresa ficticia y que la direcci\u00f3n de la empresa sea cambiada de su residencia a una en el centro de Vancouver. Bajo otros registros m\u00e1s, Hashim no pudo encontrar la oficina en la nueva direcci\u00f3n que no fuese la de un sombr\u00edo abogado en una vaga zona de la ciudad.<\/p>\n

En resumen, Hashim sostiene, que la empresa es ficticia y existe s\u00f3lo en papel. Su creaci\u00f3n y el cambio en su nombre se hicieron con el prop\u00f3sito de robo. (Una compa\u00f1\u00eda ficticia similar fue establecida por el ex ministro de defensa iraqu\u00ed Hazim Sha’lan para robar grandes sumas de dinero del ministerio de defensa iraqu\u00ed. Sha’lan se encuentra pr\u00f3fugo.) Hashim adjunta a su carta al primer ministro los documentos de registro de Vancouver as\u00ed como tambi\u00e9n la fotograf\u00eda del edificio que Muhanned Samara ofreci\u00f3 como sede de la supuesta empresa (ver m\u00e1s abajo).<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda cre\u00f3 un portal, www.capgent.net y un n\u00famero de tel\u00e9fono para su supuesta sede (+604-218-3979). Una mujer respondi\u00f3 a una llamada telef\u00f3nica pero, contra la pr\u00e1ctica de las grandes empresas globales, se neg\u00f3 a ofrecer alguna informaci\u00f3n sobre la compa\u00f1\u00eda o sus finanzas.<\/p>\n

Como ex ministro de planificaci\u00f3n, a Hashim le result\u00f3 dif\u00edcil aceptar que un ministro firme contratos por montos superiores a cientos de millones de d\u00f3lares – tal vez incluso miles de millones – sin licitaciones secretas por empresas especializadas o a trav\u00e9s de un \u00abllamado a licitaci\u00f3n\u00bb hecho a las empresas globales. Que un ministerio de electricidad, en presencia de su ministro y su ex secretario general, firmar\u00e1n un contrato por $ 1,2 billones de d\u00f3lares con una empresa inexistente, Hashim le escribi\u00f3 al primer ministro, es motivo de grave preocupaci\u00f3n.<\/p>\n

Informaci\u00f3n sobre la empresa alemana Hbh<\/strong><\/p>\n

Mascinenbau Habenstadt, conocido como Hbh, fue propiedad en parte de una compa\u00f1\u00eda libanesa bajo el nombre de \u00abSakr Lubnan\u00bb o \u00abGrupo Sakr\u00bb. De acuerdo a numerosos portales, la compa\u00f1\u00eda se declar\u00f3 en bancarrota el 11 de enero del 2011, o seis meses antes de la firma de un contrato con el ministerio de electricidad en presencia del ministro y el ex secretario general.<\/p>\n

Hashim fue capaz de descubrir algunos hechos que rodean a Maschinerbrau Halberstadt con la ayuda del Dr. Fakhry Qadduri, ex ministro de econom\u00eda y ex gobernador del banco central de Irak quien resid\u00eda en Alemania. Los documentos oficiales de la corte alemana indican que el tribunal tom\u00f3 nota de la declaraci\u00f3n de quiebra de Hbh el 11 de enero, 2011. La compa\u00f1\u00eda fue rescatada de la quiebra a trav\u00e9s de disposiciones administrativas y financieras realizadas por los socios de la empresa en el L\u00edbano, el Grupo SAKR. La pregunta es por qu\u00e9 el Ministerio de Electricidad Iraqu\u00ed no investig\u00f3 la situaci\u00f3n financiera de la empresa antes de firmar el contrato, teniendo en cuenta que la quiebra fue declarada seis meses antes de la firma.<\/p>\n

La carta incluy\u00f3 los siguientes documentos:<\/p>\n

1. Documentos relativos a la empresa canadiense<\/p>\n

2. La fotograf\u00eda de la casa que sirvi\u00f3 como direcci\u00f3n de la empresa<\/p>\n

3. La fotograf\u00eda del edificio provisto al ministro [de electricidad] como sede de la empresa<\/p>\n

(V\u00e9ase el Ap\u00e9ndice de la carta)<\/p>\n

Las consecuencias de la carta de Hashim: Las vueltas y dificultades que da la pol\u00edtica iraqu\u00ed<\/strong><\/p>\n

Al recibir la carta, el primer ministro Nouri al-Maliki emiti\u00f3 una orden la noche del s\u00e1bado, 6 de agosto de \u00abdespedir al Ministro de Electricidad Ra’ad Shallal, despu\u00e9s de que se verific\u00f3 que hab\u00eda firmado en nombre del Ministerio de Energ\u00eda El\u00e9ctrica contratos de adquisici\u00f3n ficticios por $1.7 billones\u00bb. Al-Maliki tambi\u00e9n orden\u00f3 una exhaustiva investigaci\u00f3n para identificar a aquellos que estuvieron involucrados en el caso. Al-Maliki no indic\u00f3 si ser\u00e1n tomadas acciones legales contra Shallal.<\/p>\n

Shallal es miembro del Grupo al-‘Hal [\u00absoluci\u00f3n\u00bb] encabezado por Jamal al-Karbouli, quien reside en Jordania, pero su grupo es parte del bloque parlamentario al-Iraqiya encabezado por Ayad Allawi, quien nomin\u00f3 a Shallal a su cargo. Al-Karbouli era buscado por la Interpol por malversaci\u00f3n de fondos de una gran cantidad de dinero de las Organizaciones de la Media Luna Roja;. Los cargos hab\u00edan sido retirados por falta de pruebas. [4]<\/a> En marzo de este a\u00f1o, las negociaciones con una empresa coreana para construir plantas el\u00e9ctricas fueron trasladadas a \u00faltima hora desde Bagdad a Amman, Jordania, para hacerle m\u00e1s f\u00e1cil a los negociadores iraqu\u00edes bajo el liderazgo del propio Shallah extorsionar a la compa\u00f1\u00eda coreana. [5]<\/a><\/p>\n

El despido de Shallal no parece ser definitivo. Hussein al-Shahristani, viceprimer ministro de Irak a cargo del ministerio de energ\u00eda y predecesor de Shallal en el ministerio de electricidad, dijo en una conferencia de prensa en el edificio del parlamento que \u00abel Ministro de Electricidad Ra’ad Shallal permanece en su cargo para administrar el ministerio hasta que sea llamado por el parlamento\u00bb. Este lleg\u00f3 a amenazar con acciones legales contra cualquiera que trate de \u00abchantajear al Ministerio de Energ\u00eda El\u00e9ctrica\u00bb – una declaraci\u00f3n curiosa, por cierto. Una declaraci\u00f3n m\u00e1s sorprendente vino de una fuente cercana al orador parlamentario Osama al-Nujaifi, quien tambi\u00e9n es miembro del bloque al-Iraqiya. La fuente cit\u00f3 a Nujaifi como comentando que esperaba por un compromiso pol\u00edtico que satisfaga a todos y que mantendr\u00e1 a Shallal en su puesto de trabajo. [6]<\/a> El inspector general del Ministerio de Electricidad ‘Alaa Muhiddin a\u00f1adi\u00f3 su propia curiosa declaraci\u00f3n: \u00abEstos contratos no son ficticios, sino que son contratos con empresas no calificadas para tratar con el Ministerio de Energ\u00eda El\u00e9ctrica\u00bb. [7]<\/a> Uno de los principales miembros de la coalici\u00f3n gobernante, Izzat al-Shahbandar, dijo que el ministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica es conocido por su integridad y no asume la responsabilidad por los contratos ficticios. Este agreg\u00f3 que el despido de Shallal por al-Maliki est\u00e1 relacionado con el plan del primer ministro de agilizar el gobierno. [8]<\/a><\/p>\n

El propio Shallal se lanz\u00f3 al ataque, amenazando con revelar los \u00abcontratos sospechosos\u00bb firmados en los a\u00f1os anteriores a su llegada a ministro y que involucraban a su predecesor, al-Shahristani, quien es, tal como se mencion\u00f3 anteriormente, viceprimer ministro a cargo del sector energ\u00e9tico. Uno de estos contratos, de acuerdo con Shallal, fue la compra de dos enormes turbinas, una de la empresa estadounidense General Electric y la otra de la empresa alemana Siemens, de acuerdo a Shallal, las turbinas nunca se instalaron. [9]<\/a><\/p>\n

El Ministerio de Energ\u00eda El\u00e9ctrica y algunos de sus defensores han argumentado que la firma de los contratos con las empresas de Canad\u00e1 y Alemania se llevaron a cabo con el pleno conocimiento del parlamento y el consejo de ministros. El portavoz del ministerio Mut’ab al-Muddaris dijo que el ministerio firm\u00f3 el contrato \u00abcon total transparencia\u00bb y que en ning\u00fan caso el pago le fue adelantado a las empresas. Este agreg\u00f3 que el ministerio tiene un continuo problema de negociaciones de contratos dada la pr\u00e1ctica iraqu\u00ed de pagos diferidos y que respecto a los contratos en cuesti\u00f3n, ning\u00fan banco estaba dispuesto a dar garant\u00edas a las empresas contratadas. [10]<\/a> Esto puede ser cierto, pero no responde a la pregunta sobre la ausencia de una adecuada licitaci\u00f3n internacional competitiva para dos contratos de ese calibre.<\/p>\n

El Comit\u00e9 de Integridad del parlamento afirm\u00f3 que tanto al-Maliki y su delegado Shahristani participaron en los dos contratos ficticios. [11]<\/a> La Organizaci\u00f3n Transparencia en Irak dijo que los contratos con las empresas canadienses y alemanes fueron copiados al primer ministro y que este debi\u00f3 haber sabido. [12]<\/a><\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

A partir del 10 de agosto, cuando este informe fue completado, el despedir o no despedir al ministro de electricidad iraqu\u00ed Ra’ad Shallal es incierto. Mientras tanto, cientos de informes se est\u00e1n haciendo p\u00fablicos sobre un vergonzoso historial de corrupci\u00f3n en el ministerio durante un largo per\u00edodo, mostrando billones de d\u00f3lares que van a los bolsillos de los funcionarios cuando el pueblo iraqu\u00ed sigue esperando en vano – y en altas temperaturas del verano – por un suministro regular de energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n

Escribiendo quiz\u00e1s en broma y antes de que los ficticios contratos se hiciesen p\u00fablicos, un escritor iraqu\u00ed elogi\u00f3 al ministerio de energ\u00eda el\u00e9ctrica por no suplir regularmente la electricidad. Este se\u00f1al\u00f3 que se produjeron dos resultados importantes: uno, la delincuencia y los robos disminuyeron considerablemente, porque la gente permanec\u00eda en sus casas para protegerse en la oscuridad y dos, las l\u00edneas el\u00e9ctricas son lo suficientemente fuertes como para ser utilizados como tendederos de ropa. [13]<\/a><\/p>\n

Ap\u00e9ndice: La carta de Hashim al primer ministro iraqu\u00ed<\/strong><\/p>\n

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*El Dr. Nimrod Rafaeli es analista en MEMRI.<\/em><\/p>\n<\/p>\n

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[1]<\/a> www.iraqdirectory.com<\/a> 5 de agosto, 2011<\/p>\n

[2]<\/a> www.aknews.com<\/a> 8 de agosto, 2011<\/p>\n

[3]<\/a> www.darbabl.net<\/a> 5 de agosto, 2011<\/p>\n

[4]<\/a> www.alsumarianews.com<\/a> 6 de agosto, 2011<\/p>\n

[5]<\/a> www.aliraqnews.com<\/a> 13 de marzo, 2011<\/p>\n

[6]<\/a> www.alrafidayn.com<\/a> 8 de agosto, 2011<\/p>\n

[7]<\/a> www.alsumaria.tv<\/a> 8 de agosto, 2011<\/p>\n

[8]<\/a> www.alrafidayn.com<\/a> 9 de agosto, 2011<\/p>\n

[9]<\/a> www.alrafidayn.com<\/a> 8 de agosto, 2011<\/p>\n

[10]<\/a> Al-Zaman<\/em>, Irak, 8 de agosto, 2011<\/p>\n

[11]<\/a> http:\/\/basvoice.com<\/a> 9 de agosto, 2011<\/p>\n

[12]<\/a> Al-Zaman<\/em>, Irak, 10 de agosto, 2011<\/p>\n

[13]<\/a> www.arabtimes.com<\/a> 31 de julio, 2011<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Historial Durante a\u00f1os, el sector energ\u00e9tico en Irak ha sufrido una falta de suministro el\u00e9ctrico hacia la poblaci\u00f3n iraqu\u00ed: las sanciones de la ONU que afectaron las finanzas iraqu\u00edes tambi\u00e9n retrasaron la capacidad de adquirir y reparar equipos generadores de energ\u00eda, el problema se agrav\u00f3 durante la invasi\u00f3n en el 2003, cuando los ataques a\u00e9reos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6099,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,21],"tags":[],"class_list":["post-4931","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis-e-investigacion","category-irak"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4931"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4931\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6099"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www2.memri.org\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}